Database contactpersonen Commissie Meldplicht ongebruikelijke transacties (MOT)

Beschrijving van gegevensverwerking in verband met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Basisgegevens

Naam verwerking Database contactpersonen Commissie Meldplicht ongebruikelijke transacties (MOT)
Meldingsnummer M28
Verantwoordelijke(n) Minister van Financiën, voor deze de Thesaurier-generaal, voor deze de directeur financiële markten

 

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Contactpersonen van organisaties enn instellingen genoemd in artikel 5 van de Uitvoeringsregeling Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme.
Persoonsgegevens  
Soort gegevens Zakelijke NAW-gegevens, zakelijke mailadressen, telefoonnummers zakelijk/mobiel
Verzameldoel Voor uitnodigen van de instellingen en organisaties voor de (voorbereiding van) halfjaarlijkse bijeenkomst van de Commissie Meldplicht.
Bijzondere persoonsgegevens  

 

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

  • Vervulling verplichtingen uit artikel 21 Wwft. Bijhouden van de contactgegevens van de instellingen en organisaties genoemd in artikel 5 Uitvoeringsregeling Wet ter voorkoming van witwassen enn financieren van terrorisme.

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Aan de wettelijke verantwoordelijke ministeries (VenJ en Financiën)

Doorgifte buiten EU

Doorgifte? Nee

 

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De minister van Financiën, voor deze de Thesaurier-generaal, voor deze de directeur financiële markten
Postadres Postbus 20201
2500EE DEN HAAG
NEDERLAND