FIOD doet aanhoudingen tijdens Stoffenspektakel
De FIOD heeft woensdag onder leiding van het Functioneel Parket twee verdachten aangehouden tijdens stoffenbeurs ‘Stoffenspektakel’ in Zwolle. Een 41-jarige man uit Duitsland en een 42-jarige vrouw uit Meppel worden verdacht van belastingfraude en witwassen.
De FIOD heeft woensdag doorzoekingen gedaan in een woning en twee bedrijfspanden in Meppel. Tegelijkertijd werd er een doorzoeking gedaan in een woning in Duitsland. Het vermoeden is dat een onderneming en onroerend goed deels zijn gefinancierd met zwart geld dat niet is opgegeven in de aangiften inkomstenbelasting. De verdenking is dan ook dat de twee verdachten de aangiften inkomstenbelasting over de jaren 2003 t/m 2009 opzettelijk onjuist hebben ingediend.
Bij de doorzoekingen is een geldhond van de Douane ingezet. Daarbij is ruim 300.000 euro aan contant geld aangetroffen. De FIOD heeft het geld en de administratie in beslag genomen en beslag gelegd op bankrekeningen en onroerend goed.