FIOD neemt ruim een miljoen euro in beslag
De FIOD heeft gisteren bij de doorzoekingen ruim een miljoen euro in beslag genomen. Het gaat om ruim 950.000 euro aan contant geld en tientallen sieraden, waaronder diamanten en waardevolle horloges zoals Rolex.
De doorzoekingen vonden plaats bij twee restaurants in Groningen en een bedrijfspand in Tynaarlo. Daarnaast zijn vijf woningen in omgeving Enschede, omgeving Arnhem en drie in Groningen doorzocht. De sieraden en het contant geld werden aangetroffen in een kluis.
De doorzoekingen vonden plaats in het kader van een strafrechtelijk onderzoek onder leiding van het Functioneel Parket. De verdenking is dat de bedrijven hebben gefraudeerd met omzetbelasting en vennootschapsbelasting. Daarnaast is de verdenking dat de bedrijven het geld dat zij op deze wijze hebben verdiend hebben witgewassen. Het onderzoek is nog in volle gang.