Nieuwe leidraad witwasbestrijding en anti-terrorismefinanciering
Het ministerie van Financiën heeft vandaag een leidraad voor de uitvoering van wettelijke verplichtingen voor wat betreft de voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering gepubliceerd.
Deze verplichtingen vloeien voort uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) en de Sanctiewet (SW). Deze leidraad gaat in op verschillende onderwerpen zoals de doelstelling van beide wetten, cliëntenonderzoek op basis van een risico georiënteerde benadering, melding van ongebruikelijke transacties en sanctiemaatregelen. De leidraad is geen juridisch bindend document, maar heeft als doel een handreiking te geven aan instellingen hoe zij de wettelijke verplichtingen in de praktijk kunnen uitleggen en toepassen. Het ministerie heeft de intentie de leidraad op periodieke basis kritisch te bekijken en waar nodig te actualiseren. De leidraad was in augustus vorig jaar aangekondigd.