Twee verdachten in onderzoek faillissementsfraude in bewaring

Nieuwsbericht | 02-04-2010 | 12:00

De FIOD heeft dinsdag 30 maart 2010 in Amsterdam twee verdachten aangehouden die worden verdacht van faillissementsfraude. De verdachten zijn vandaag door de rechter-commissaris in Rotterdam voor twee weken in bewaring gesteld. Het strafrechtelijk onderzoek vindt plaats onder leiding van het Functioneel Parket.

De verdachten, een 43-jarige man en een 39 jarige vrouw, zijn broer en zus. Ze bezaten meerdere tandartspraktijken in Rotterdam, Den Haag, Zoetermeer en Rijswijk. Het vermoeden is dat er in de tandartspraktijken bij voorkeur met contact geld werd afgerekend waar verdachten van leefden. De curator heeft geen kasadministratie aangetroffen. De verdenking is dat de verdachten gelden hebben onttrokken aan de failliete boedel terwijl ze wisten dat een faillissement niet te voorkomen was. Het bedrag van de benadeelde schuldeisers is berekend op 2,3 miljoen euro.

De FIOD heeft twee doorzoekingen verricht in de woonhuizen van de verdachten in Amsterdam. Naast administratie zijn er ook kopieën van valse paspoorten in beslag genomen. Bij de doorzoekingen is informatie aangetroffen over een loods waar nader onderzoek naar is verricht. In deze loods is een hennepkwekerij aangetroffen. Tevens is er een Mercedes in beslag genomen.

Faillissementsfraude
Faillissementsfraude heeft een ontwrichtend effect op de samenleving. Het schaadt het vertrouwen in het handelsverkeer en kan verstrekkende gevolgen hebben voor schuldeisers. Daarom is het belangrijk dat het Openbaar Ministerie daadkrachtig optreedt en faillissementsfraudes als deze strafrechtelijk aanpakt.