FIOD-ECD onderzoekt faillissementsfraude
De FIOD-ECD doet een onderzoek naar de gang van zaken rond de faillissementen van de bedrijven Lamoenchi Beheer BV, SS Rotterdam BV, SP Aerospace en Vehicles Systems BV.
Deze bedrijven zijn in verband te brengen met garantstellingen door het Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam in 2000.
Het vermoeden bestaat dat door de gefailleerde bedrijven betalingen zijn gedaan aan gelieerde bedrijven en/of aan de verdachten in prive.
In het kader van het onderzoek is er een aanhouding gedaan en zijn er enkele doorzoekingen en inbeslagnames verricht. Ook is er middels rechtshulpverzoeken aan de Nederlandse Antillen, Duitsland, België, Zwitserland en Frankrijk een aanhouding gedaan en zijn er doorzoekingen, inbeslagnames en verhoren verricht.
In het kader van het strafrechtelijk onderzoek kunnen er geen verdere mededelingen worden gedaan.