19 doorzoekingen in onderzoek naar faillissementsfraude
De FIOD-ECD heeft, onder leiding van het Functioneel Parket, op 31 maart 2008 een 19-tal doorzoekingen verricht op verschillende plaatsen in Nederland. Het betrof dertien woningen en zes bedrijfspanden. Er zijn acht aanhoudingen verricht.
De doorzoekingen vonden plaats in het kader van een strafrechtelijk onderzoek naar mogelijke faillissementsfraude. Er zijn acht aanhoudingen verricht en er is administratie in beslag genomen.
In onderzoek zijn vijf faillissementen in de periode 2005-2006. De hoofdverdachte adviseerde en begeleidde bedrijven die in financiële problemen verkeerden. Deze bedrijven gingen kort daarna failliet.
De verdenking is betrokkenheid bij faillissementsfraude. Er zouden gelden onttrokken zijn aan de failliete boedel terwijl de verdachten wisten dat op dat moment een faillissement niet te voorkomen was. De verdachten werden vermoedelijk daarbij bevoordeeld en andere schuldeisers daardoor benadeeld.
Voor de uitoefening van deze constructies is de hoofdverdachte vermoedelijk samenwerkingsverbanden aangegaan met de overige verdachten.
Er werden circa 200 mensen van de FIOD-ECD ingezet.
Faillissementsfraude vormt een serieuze bedreiging voor de integriteit van het bedrijfsleven en leidt tot ernstige economische schade. Uit onderzoek van het WODC (Onderzoeksrapport Fraude en misbruik bij faillissement, januari 2006) is gebleken dat de schade als gevolg van frauduleuze faillissementen in 2006 circa 700 miljoen euro bedroeg.
De FIOD-ECD is naast het bestrijden van fiscale fraude tevens belast met het bestrijden van financieel economisch fraude zoals beleggingsfraude, witwassen en faillissementsfraude.