OM eist gevangenisstraffen voor witwassen crimineel geld

16 december 2016 - Arrondissementsparket Oost-Nederland

Het Openbaar Ministerie Oost-Nederland heeft vandaag voor de rechtbank in Arnhem gevangenisstraffen geeist van 15 maanden tegen een 19-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats en 2 maanden tegen een 43-jarige man uit het Duitse Haimen. De mannen worden ervan verdacht zich schuldig te
hebben gemaakt aan het witwassen van crimineel geld van in totaal EUR 665.100.

Aanleiding

Op vrijdagavond 8 juli 2016 wordt bij een verkeercontrole op de A15 bij Echteld een auto met daarin de 2 verdachten staande gehouden. Na controle van het rijbewijs wordt gezien dat de achterbank van de auto vol staat met dozen met melkpoeder. De politie vraagt waar deze dozen vandaan komen en
of er ook aankoopbonnen zijn. De bestuurder opent ongevraagd de achterklep en toont nog meer dozen met babymelkpoeder. Bij nadere inspectie van de dozen zag een van de politieagenten boven op de dozen een plastic zak liggen waarin hij direct eurobiljetten zag. Volgens de bestuurder zat er EUR
80.000 in die tas. De bestuurder gaf geen verklaring voor de herkomst van het geld en vervolgens zijn de bestuurder en de bijrijder aangehouden op verdenking van witwassen. De auto is later verder onderzocht waarbij nog meer verstopt geld is aangetroffen, in totaal EUR 665.100,00. De
verdachten verklaren niet over waar het geld vandaan kwam, waarom het in de auto lag en voor wie het bestemd was. Ze vertellen alleen dat ze dozen en tassen geladen hebben in Schiedam, maar dat ze niet wisten dat er zoveel geld in de auto lag.

Ondermijning

De officier van justitie vindt dat er in deze zaak sprake is van witwassen. "Het gaat hier om ernstige feiten. Witwassen ontwricht het economisch verkeer en heeft een ondermijnende werking. Crimineel geld wordt op een of andere manier in het legale economische circuit gebracht. Het effect is
dat normale deelnemers aan het economische verkeer besmet raken met misdaadgeld. Hierdoor kan het normale functioneren van die deelnemers en van de economische markt worden bedreigd. Verdachten hebben door hun handelen bijgedragen aan deze ondermijnende werking. "

Het OM heeft de rechtbank gevraagd om verbeurdverklaring van het inbeslaggenomen geld.

De rechtbank Gelderland doet op 30 december 2016 uitspraak.

Deel dit op

*