OM draagt witwasonderzoek over aan Turkse autoriteiten

27 september 2016 - Arrondissementsparket Noord-Nederland

Op 27 september staan tien verdachten op zitting. Zij worden verdacht van grootschalige teelt, handel en uitvoer van hennep en het voorhanden hebben van wapens en munitie. De verdenking witwassen en deelname aan een criminele (drugs)organisatie op de tenlastelegging is komen te vervallen. Ook
zal er in de meeste zaken geen ontnemingsvordering worden ingediend. Dit omdat de verdachten geen vermogen in Nederland hebben. Er zijn sterke aanwijzingen dat het geld dat met de hennep is verdiend naar Turkije werd vervoerd en daar is geinvesteerd in onder andere onroerend goed. Hiernaar
doet Turkije een zelfstandig witwasonderzoek. De beperking van het verwijt in Nederland heeft ermee te maken dat dubbele vervolging niet mogelijk is en op deze wijze Turkije in staat wordt gesteld de verdachten in hun vermogen te raken.

Onderzoek

In Noord-Nederland heeft in 2013-2014 een strafrechtelijk onderzoek (`Palmlori') gedraaid tegen een crimineel samenwerkingsverband rond de 53-jarige hoofdverdachte uit Assen. In maart 2014 zijn meerdere verdachten aangehouden en in voorlopige hechtenis gegaan op verdenking van grootschalige
teelt, handel en uitvoer van hennep, witwassen en deelname aan een criminele organisatie.

Turkse autoriteiten

Tijdens het grootschalige onderzoek is de hulp ingeroepen van de Turkse autoriteiten in verband met feit dat mogelijk wederrechtelijk verkregen voordeel naar Turkije was uitgevoerd. Met dat geld zou mogelijk in Turkije geinvesteerd zijn in onroerend goed. Meerdere verdachten bleken inderdaad
aanzienlijk vermogen in Turkije te hebben.

Op basis van de Turkse wetgeving bleek conservatoire beslaglegging op grondslag van een Nederlands strafrechtelijk onderzoek niet mogelijk. Het afpakken van het wederrechtelijk verkregen voordeel blijkt het meest effectief via een Turks witwasonderzoek. Na overleg met alle betrokken instanties
is besloten om de onderzoeksbevindingen `Palmlori' over te dragen aan de Turkse autoriteiten, zodat daar het witwasonderzoek voortgezet kan worden en beslag gelegd kan worden op vermogensbestanddelen van de verdachten in Turkije.

Deel dit op

*