Vier moneymules (geldezels) aangehouden

Vier moneymules (geldezels) aangehouden

Laatste update:
01-03-2016 | 11:32

Noord-Holland - Bij een gerichte actie werden donderdag 25 februari twee mannen (21 en 30 jaar uit respectievelijk IJmuiden en Krommenie) en twee vrouwen (beiden 18 jaar uit Purmerend en Hoofddorp) aangehouden. Zij worden verdacht van betrokkenheid bij het witwassen van geld.

Deze verdachten (ook wel geldezels of moneymules genoemd) zouden hun bankpas en pincode hebben uitgeleend aan criminelen die deze bankrekeningen gebruikten om gestolen geld weg te sluizen. Voor de politie waren ze makkelijk op te sporen. Op donderdag 25 februari werden ze ontboden aan het
politiebureau en kwamen ze zich melden. Na het verhoor zijn ze heengezonden. Het Openbaar Ministerie zal beslissen over hun vervolging.

Strafblad

De aanhouding van drie verdachten die zich niet hebben gemeld, zal nog volgen. Worden ze straks strafrechtelijk vervolgd en bestraft, dan hebben ze een strafblad en komen ze bij banken op een lijst. Hierdoor wordt het openen van een rekening of het lenen van geld heel lastig. Mogelijk blijft
een aantal van hen zitten met een schuld van duizenden euro's, omdat de criminelen meer geld opnamen dan dat ze bijboekten. Lees meer over deze vorm van fraude op onze speciale themapagina.