Doorzoekingen en aanhoudingen in onderzoek naar faillissementsfraude..
Nieuwsbericht | 19-05-2015
De FIOD heeft woensdag vier woningen in de gemeenten Uitgeest, Zaanstad en Middelburg en een bedrijfspand in de gemeente Zaanstad doorzocht. Dat gebeurde in een strafrechtelijk onderzoek naar faillissementsfraude bij een taxibedrijf in de regio Amsterdam. Vijf verdachten zijn aangehouden.
Het onderzoek is gestart na aangifte door de curator. De verdenking is dat de verdachten goederen en gelden aan de boedel hebben onttrokken in het zicht van het faillissement. Vermoedelijk is gebruik gemaakt van zogenaamde katvangers; personen die als directeur/grootaandeelhouder naar voren
zijn geschoven vlak voordat het faillissement werd aangevraagd. Door gebruik te maken van deze katvangers probeerden de daadwerkelijke eigenaren buiten het zicht van de curator te blijven. Er wordt vermoed dat gebruik is gemaakt van vervalste loonstroken en arbeidscontracten waardoor geen
loonbelasting en pensioengelden zijn afgedragen. Daarnaast heeft bij het faillissement geen uitlevering van inventaris plaats gevonden aan de curator. In totaal is vermoedelijk voor een bedrag van meer dan een miljoen euro gefraudeerd.
Bij de doorzoekingen en aanhoudingen - welke plaatsvonden onder leiding van het Functioneel Parket - waren 85 opsporingsambtenaren betrokken. Tijdens de doorzoekingen is beslag gelegd op auto's, computers en administratie. Op twee adressen zijn wietplantages aangetroffen. Deze zijn direct
ontmanteld. De aangetroffen hennep is vernietigd.
Faillissementsfraude ondermijnt het vertrouwen in het handelsverkeer, verstoort de concurrentieverhoudingen en brengt de maatschappij op verschillende vlakken schade toe. Burgers en bedrijven moet kunnen vertrouwen op de integriteit van het handelsverkeer. Om dit te waarborgen is een adequate
aanpak van faillissementsfraude van essentieel belang.
Meer over het ministerie van Financien
* Organisatie
* Diensten en instellingen
* Contact met Financien
Verantwoordelijk ministerie
* Ministerie van Financien