Persbericht 28 maart 2015 - In het algemeen reageert ABN AMRO niet op individuele klantrelaties vanwege de vertrouwelijkheid die een bank over klanten moet betrachten. In beginsel kunnen al onze klanten daar op rekenen. Gelet op de publiciteit van vanmorgen naar aanleiding van een artikel in het FD en vanwege het belang van Gunvor zelf, maken we hier een uitzondering op.

ABN AMRO is samen met een grote groep internationale banken - waaronder Rabobank, ING, Sociéty Générale, RBS, Deutsche Bank en Unicredit - inderdaad een bank van Gunvor. Gunvor verklaart zelf: "al onze activiteiten voldoen aan de internationale standaarden die gelden om witwaspraktijken tegen te gaan, te voldoen aan economische sancties, terrorisme-financiering te bestrijden en omkoping en corruptie tegen te gaan." In ons eigen compliance-onderzoek is het tegendeel niet aan het licht gekomen. In het kader van de internationale sancties tegen Rusland heeft de Amerikaanse sanctie-autoriteit OFAC onderzoek gedaan naar banden van bedrijven met President Poetin en zijn regime. Gunvor is daarna door de OFAC niet op de internationale sanctielijst gezet. De heer Timtsjenko heeft zijn aandelen, zo bevestigt Gunvor, verkocht aan zijn Zweedse medeoprichter de heer Tornqvist.

Voor al onze klanten geldt dat we een relatie niet zullen afbreken op basis van onbewezen berichten. Indien echter wordt aangetoond dat Gunvor een relatie is met onaanvaardbare antecedenten dan zal ABN AMRO de relatie beëindigen met inachtneming van de vereiste juridische procedures.