Onderzoek Nationale Recherche naar wereldwijde criminele
organisatie
6 december 2011 - Landelijk Parket
In beslag genomen auto
In beslag genomen kostbare horloges
In een internationaal onderzoek van de Nationale Recherche naar een
criminele organisatie die zich bezig houdt met wereldwijde drugshandel
en witwassen zijn sinds oktober in Nederland en Spanje vijf mannen en
een vrouw aangehouden.
Een van hen, een 41-jarige Nederlander, is maandag na zijn overlevering
vanuit Spanje door de rechter-commissaris bij de rechtbank Rotterdam
voor twee weken in bewaring gesteld. De andere verdachten zitten sinds
hun aanhouding in voorlopige hechtenis.
Door de Nationale Recherche en buitenlandse politiediensten zijn op 15
november in Nederland, Spanje en Dubai een twintigtal woningen en
bedrijven doorzocht. Daarbij is beslag gelegd op een grote hoeveelheid
administratie, computers en smartphones.
Beslag
In het onderzoek is door het Bureau Ontnemingswetgeving OM (BOOM) in
Nederland en Spanje beslag gelegd op meer dan 20 (vakantie)woningen,
een pannenkoekenhuis, 20 auto's, kostbare schilderijen, bankrekeningen,
dure horloges en sieraden en bijna 50.000 euro contant geld.
De Nationale Recherche onderzoekt internationale drugstransporten,
waarbij honderden kilo's cocaïne naar Nederland zijn gesmokkeld en
methamfetamine naar onder andere Australië is uitgevoerd. De
verdachten hadden vermoedelijk de mogelijkheid om bij verschillende
leveranciers grote partijen cocaïne vanuit Zuid-Amerika te bestellen.
Bovendien zijn verschillende transporten met honderden kilo's hasj,
bedoeld voor de export naar Engeland en Italië in beslag genomen. Bij
de drugstransporten is vermoedelijk gebruik gemaakt van speciale
dekmantelbedrijven, die de criminele activiteiten moesten verhullen.
Witgewassen
De misdaadwinsten van de organisatie zijn vermoedelijk op grote schaal
wereldwijd witgewassen. Het onderzoek strekt zich uit tot investeringen
in woningen, (auto)bedrijven, horloges, kunst, auto's en vaartuigen in
vele landen.
In het onderzoek wordt door het Landelijk Parket en de Nationale
Recherche nauw samengewerkt met justitie- en politiediensten in
Zuid-Amerika, Australië, West-Europa en de Verenigde Arabische
Emiraten.
De in Nederland aangehouden verdachten zitten in voorlopige hechtenis.
Een eerste openbare terechtzitting staat gepland voor begin 2012 bij de
rechtbank Rotterdam.
Openbaar Ministerie