Libanese witwassers actief in Nederland
9 november 2011 - Landelijk Parket
Misdaadgeld
De politie heeft de afgelopen twee weken 1,8 miljoen euro contant geld
in beslag genomen en vier verdachten aangehouden op verdenking van
witwassen.
Op 31 oktober werd in Amsterdam 1.000.060 euro in beslag genomen bij
een 24-jarige man die met een rolkoffer vol bankbiljetten in een taxi
wilde stappen.
Binnen een week is op zondag 6 november een 33-jarige vrouw
aangehouden op de A-12 richting Duitsland. In de kofferbak van haar
auto vond de politie een koffer met 500.000 euro.
Op het Centraal Station in Rotterdam zijn dinsdagavond twee mannen van
56 en 30 jaar gearresteerd die op het punt stonden de trein naar Parijs
te nemen. Zij hadden 300.000 euro cash bij zich.
De aangehouden verdachten zijn afkomstig uit Libanon of hebben Libanese
familiebanden. Een gecombineerd team van de Nationale Recherche en de
FIOD onderzoekt of er een Libanese witwasorganisatie actief is
Nederland.
Openbaar Ministerie