Rijksoverheid
Aanhoudingen voor fraude met inkomstenbelasting
Nieuwsbericht | 07-11-2011
De FIOD heeft op dinsdag 1 november vier mensen aangehouden op
verdenking van omvangrijke fraude met inkomstenbelasting. De
hoofdverdachte in het onderzoek onder leiding van het Functioneel
Parket werd aangehouden op Schiphol. Hij stond op het punt af te reizen
naar Curaçao, waar vermoedelijk een deel van het fraudegeld op een
bankrekening is gezet.
De hoofdverdachte is vrijdag 4 november voorgeleid aan de
rechter-commissaris in Zutphen en voor 11 dagen in bewaring gesteld.
Twee medeverdachten zijn in vrijheid gesteld in afwachting van verdere
strafvervolging. Een vierde verdachte, die een straf uitzit, werd in de
gevangenis gehoord. Het betreft drie mannen en een vrouw, in leeftijd
variërend van 28 tot 58 jaar.
De verdachten hebben honderden valse aangiften inkomstenbelasting
gedaan voor c.q. namens buitenlanders die enige tijd in Nederland
werkten, onder wie Hongaren, Polen en Tsjechen. De personalia van de
buitenlanders zouden zijn geleverd door één van de verdachten, die
werkzaam is bij een uitzendbureau. De buitenlanders zelf wisten niet
dat hun gegevens gebruikt werden.
De valse aangiften leidden tot hoge teruggaven inkomstenbelasting waar
verdachten geen recht op hadden. In totaal is bijna 700.000 euro
onterecht teruggevraagd van de Belastingdienst. Hiervan is ruim 270.000
euro daadwerkelijk uitbetaald op de een bankrekening van een van de
verdachten.
De FIOD heeft in deze zaak drie woningen doorzocht in Zwolle en
Apeldoorn. Daarbij is administratie in beslag genomen. Op Curaçao zijn
twee personen gehoord.