Criminele organisatie van fraudeurs met toeslagen opgerold
4 november 2011 - Functioneel Parket
De FIOD denkt met de aanhouding van vijf verdachten op 1 en 2 november
in de regio Rotterdam een criminele organisatie te hebben opgerold die
zich in de Rotterdamse regio bezig hield met het op grote schaal
oplichten van de Belastingdienst. De verdachten hebben gezamenlijk
vermoedelijk rond de 500 BSN-nummers misbruikt om valse zorg-,
kinderopvang- en huurtoeslagen aan te vragen. Ze lieten de toeslagen
betalen op rekeningen waar zij over konden beschikken. Het nadeel voor
de Belastingdienst loopt in de honderdduizenden euro's. Het onderzoek
staat onder leiding van het Functioneel Parket.
Twee van de vijf verdachten zijn vandaag door de rechter-commissaris in
Rotterdam voor veertien dagen in bewaring gesteld. De vijf verdachten,
in de leeftijd van 19 tot 27 jaar, worden verdacht van deelname aan een
criminele organisatie, valsheid in geschrifte, fraude met toeslagen en
witwassen. Ze gebruikten hiervoor de gegevens van mensen uit de regio
Rotterdam, ondermeer uit de wijk Nesselande in Rotterdam. De
vermoedelijke fraude vond plaats van oktober 2010.
Het onderzoek door de FIOD startte in juli 2011 naar aanleiding van
meldingen van mensen op wiens naam onterecht toeslagen werden
aangevraagd. Uit het onderzoek kwam naar voren dat de 27-jarige
verdachte een zus is van de in februari en juli 2011 aangehouden
21-jarige verdachte in een ander onderzoek naar fraude met toeslagen
(link naar persbericht
http://www.om.nl/actueel-0/nieuws-persberichten/@156020/man-opnieuw-ver
dacht)
Het vermoeden is dat deze 21-jarige verdachte ook bij dit onderzoek is
betrokken. Hij is uit het huis van bewaring gelicht voor verhoor in
deze zaak.
De Belastingdienst heeft inmiddels maatregelen genomen waardoor deze
manier van fraude niet meer mogelijk is. Verdachten hebben het
DigiD-systeem niet gekraakt.
De overheid treedt op tegen fraude met kinderopvang- en
huur/zorgtoeslagen omdat het gaat om misbruik van gemeenschapsgeld.
Openbaar Ministerie