Politie Gelderland-Zuid
Twee verdachten aangehouden in witwasonderzoek
Millingen aan de Rijn/Nijmegen, 02-11-2011 o De Districtsrecherche
van Tweestromenland heeft in verband met een omvangrijk onderzoek naar
witwassen en hennepteelt woensdag twee verdachten aangehouden. Het gaat
om een 47-jarige man en een 42-jarige vrouw uit Millingen aan de Rijn.
Op een groot aantal zaken is conservatoir beslag gelegd.
Naar aanleiding van binnengekomen informatie is de recherche met een
onderzoek gestart. Dit onderzoek loopt inmiddels enkele maanden en is
gericht op crimineel verkregen vermogen afkomstig uit drugshandel.
Onderzocht wordt of ogenschijnlijk legale autohandel gebruikt wordt
voor het witwassen van illegale inkomsten.
Doorzoeking en inval
Woensdagochtend heeft onder leiding van de rechter-commissaris een
doorzoeking plaatsgevonden in een woning in Millingen aan de Rijn. Bij
de zoeking is conservatoir beslag gelegd op de woning, drie autos, een
heftruck, paardentrailer, 2 vuurwapens, een hoeveelheid sieraden en
bankrekeningen. Tevens werden diverse goederen in beslag genomen voor
verder onderzoek, daaronder administratieve bescheiden. Op hetzelfde
moment vond er een inval plaats bij een bedrijf in Nijmegen. Daar zijn
naast twee veegautos ook 30 personenautos in beslag genomen, waaronder
een aantal kostbare exemplaren. Twee autos bleken van diefstal
afkomstig. Ook op de autos is conservatoir beslag gelegd. Daarnaast
werd op een woning in Groesbeek conservatoir beslag gelegd.
Door het witwassen van met criminele activiteiten verdiend geld
ontstaat er verwevenheid tussen de boven- en onderwereld. Daarmee vormt
het een bedreiging voor de rechtsorde.
De aanpak van witwassen is een prioriteit van politie en Openbaar
Ministerie.
Samenwerking met partners
In het onderzoek werkt de Districtsrecherche, onder leiding van het
Openbaar Ministerie, samen met onder andere het Korps Landelijke
Politiediensten (KLPD), Belastingdienst, politieteam Groesbeek en het
Openbaar Ministerie. Het KLPD leverde bijvoorbeeld speciale
onderzoeksapparatuur en een geldhond. Beiden werden tijdens de
doorzoeking ingezet.
Behalve het conservatoir beslag heeft de Belastingdienst op diverse
goederen fiscaal beslag gelegd in verband met het niet opgeven van
bepaalde inkomsten.
Ook Bureau Financiële Onderzoeken en de afdeling
Verkeersongevallenanalyse (VOA) van de politie bieden met hun expertise
ondersteuning in het onderzoek. Via internetrecherche bleek dat de
verdachte op het internet autos te koop aanbood; hier is verder
onderzoek naar verricht. VOA helpt onder meer met de identificatie van
autos.
De twee verdachten zijn overgebracht naar het politiebureau en worden
verhoord. Beiden zijn in verzekering gesteld. Zij worden verdacht van
overtreding van de Opiumwet en het witwassen van gelden. Het onderzoek
zal naar verwachting zeker enkele weken gaan duren.
(08)
Laatst gewijzigd 02-11-2011 16:42 | © Regio Gelderland-Zuid |