Politie Brabant Zuid-Oost
BRZN houdt verdachten aan in onderzoek naar factuurfraude
Eindhoven, 14-10-2011 o Het vervalsen van facturen leidde tot een
schadepost van ruim 100.000 euro en een uitgebreid onderzoek van de
Bovenregionale Recherche Zuid-Nederland (BRZN). Verschillende bedrijven
in Zuid-Oost Brabant werden hiervan de dupe. De BRZN heeft deze week
zes aanhoudingen gedaan op verdenking van witwassen, oplichting en
valsheid in geschrifte.
Factuurfraude
Eenentwintig bedrijven werden vorig jaar tussen maart en juni het
slachtoffer van fraude met facturen. Zij boekten verschuldigde bedragen
ontwetend over op frauduleuze rekeningen. Op deze manier werd ruim
100.000 euro buitgemaakt. Het merendeel van de gedupeerde bedrijven is
gevestigd in de omgeving van Deurne, Asten, Someren en Helmond. Uit het
onderzoek blijkt dat de crediteuren de facturen per post hebben
verstuurd. Op het moment dat de facturen niet betaald werden hebben zij
contact gezocht met de betreffende bedrijven. Vervolgens bleek dat de
debiteuren de bedragen reeds hadden overgeboekt, echter naar een
onjuist bankrekeningnummer. De facturen zijn gedurende het traject van
verzending gemanipuleerd en vervolgens doorgestuurd naar de
oorspronkelijke geadresseerde. De werkwijze van de fraudeurs verschilt
enigszins. Soms veranderden ze de bedrijfsgegevens en maakten ze een
kleurenkopie. Soms lieten ze de oorspronkelijke bedrijfsgegevens
intact, maar gebruikten ze een stickertje waarop staat dat het
rekeningnummer van de onderneming is gewijzigd.
Verdachten
Afgelopen dinsdag en woensdag heeft de BRZN zes verdachten opgepakt.
Het gaat om twee mannen uit Lelystad (33 jaar) en Almere (27 jaar) en
vier vrouwen uit Almere (51 jaar) , Purmerend (56 jaar) en Rotterdam
(25 en 43 jaar). Ze worden verdacht van witwassen, oplichting en
valsheid in geschrifte omdat ze onder meer bankrekeningen ter
beschikking hebben gesteld voor het plegen van deze strafbare feiten.
Alle verdachten zijn in verzekering gesteld. Vier van hen zijn
inmiddels uitgebreid verhoord en in vrijheid gesteld. Tegen hen wordt
een proces-verbaal opgemaakt, dat door de politie doorgestuurd wordt
naar het Openbaar Ministerie. De twee vrouwen uit Rotterdam zitten nog
voor verder onderzoek vast. De politie sluit meer aanhoudingen binnen
dit onderzoek niet uit.
Waarschuwing
De politie waarschuwt voor factuurfraude. Ben alert op wijzigingen van
bankrekeningnummers die aangegeven worden op een factuur. Neem contact
op met de crediteur en controleer of het bankrekeningnummer klopt. Hou
ook in de gaten of het om een originele factuur gaat in plaats van een
(kleuren)kopie en controleer of de factuur daadwerkelijk voor u bestemd
is en dat u niet te maken heeft met een zogenoemde spookfactuur.Bent u
er toch ingetrapt? Meld dit bij het Steunpunt Acquisitiefraude via de
website www.fraudemeldpunt.nl
Bovenregionale Recherche Zuid-Nederland
De Bovenregionale Recherche Zuid-Nederland (BRZN) richt zich op de
aanpak en bestrijding van de bovenregionale criminaliteit in de
provincies Zeeland, Limburg en Brabant. Het is een samenwerkingsverband
van de zes politieregios in deze provincies. Beheersmatig is de BRZN
ondergebracht bij Politie Brabant Zuid-Oost.