Openbaar Ministerie

17 verdachten drugs- en witwasonderzoek op zitting

30 september 2011 - Arrondissementsparket Arnhem

Tussen 27 september en 20 oktober komen 17 verdachten voor de meervoudige kamer van de rechtbank Arnhem. Het Openbaar Ministerie vervolgt deze 17 verdachten wegens verdenking van witwassen van met criminele activiteiten verdiend geld. Zes van deze personen worden ook verdacht van drugshandel/invoer vanuit Marokko naar Nederland.

Onderzoek
Het (financiële) onderzoek startte in november 2007 naar aanleiding van mogelijke witwasactiviteiten van een destijds 35-jarige Arnhemmer. Eerder was informatie binnengekomen bij de politie over een verdachte uit Bemmel, omdat hij overboekingen had gedaan die niet pasten bij zijn legale inkomsten. Uit onderzoek naar de man uit Bemmel bleek waar het geld naar toe vloeide. Hierdoor kwam de hoofdverdachte uit Arnhem in beeld. Hij wordt verdacht van hasjhandel/invoer vanuit Marokko naar Nederland en witwassen. Lopende het onderzoek werden er contacten gelegd en informatie gedeeld met Spaanse en Marokkaanse autoriteiten en rechtshulpverzoeken gedaan.

Zoekingen en aanhoudingen
Op 21 april 2008 was de actiedag om verdachten aan te houden en zoekingen te doen. Toen bleek dat de hoofdverdachte niet meer in Nederland verbleef. In Nederland, Spanje en Marokko werden op 27 locaties doorzoekingen gedaan. Hierbij werd (conservatoir) beslag gelegd op zes panden in Nederland, banksaldi en exclusieve auto's van de automerken Ferrari, Bentley, BMW, MB en Audi. Daarnaast op geld en sieraden, een penthouse en appartement in Marokko, appartementen in Spanje en bankrekeningen in Zwitserland.
Bij een medeverdachte werd tijdens zoekingen de (vermoedelijke) hasjboekhouding gevonden van twee jaar grootschalige hasjhandel. Hieruit rees de verdenking dat er de afgelopen jaren 62.500 kilo hasj is verhandeld met een omzet van meer dan 30 miljoen euro. De criminele winsten zouden door de Arnhemmer met behulp van koeriers per auto en vliegtuig overgebracht zijn naar Marokko om daar wit te wassen o.a. door de aankoop van onroerend goed.
Na de actiedag was er nog veel te onderzoeken. Het bleek dat er geld op bankrekeningen stond in Zwitserland en Isle of Man. Ook zou de Arnhemmer investeren in de bouw van drie exclusieve jachten in Turkije ter waarde van 7,4 miljoen euro. Rechtshulpverzoeken zijn gedaan aan buitenlandse autoriteiten. Uit de ontvangen informatie bleek dat de Arnhemmer meerdere bankrekeningen had. Na de actiedag probeerde verdachte, via andere verdachten geld van de Zwitserse bankrekeningen af te halen, wat voorkomen kon worden naar aanleiding van de rechtshulpverzoeken. In Zwitserland werd beslag gelegd op de bankrekeningen.

Het bewust kiezen voor een financiële aanpak van de hoofdverdachte inzake witwassen gaf uiteindelijk een goed inzicht in zijn onverklaarbare vermogen in binnen- en buitenland. Ook rees de verdenking van grootschalige internationale hasjhandel. Bij het witwassen zou verdachte verschillende mensen gebruikt hebben om zijn eigen rol te verhullen en de herkomst van het geld te verbergen.

Zittingen
In mei 2009 heeft de zaak op zitting gestaan bij de rechtbank Arnhem en is toen verwezen naar de rechter-commissaris voor nader onderzoek. Sinds die tijd zijn er zeer veel getuigen gehoord in Nederland, en via rechtshulpverzoeken in het buitenland. In augustus van dit jaar stond de zaak weer op zitting. In september en oktober van dit jaar zullen de feiten worden behandeld. In januari 2012 zullen aanvullende stukken worden behandeld en zal het Openbaar Ministerie haar eisen bekend maken en zal de verdediging pleidooi houden.
De hoofdverdachte verblijft in Marokko. Marokko levert geen onderdanen uit. Verdachte staat internationaal gesignaleerd.

Zittingsdagen

- 27 september
Verdachte van invoer van 2500 kilo hasj in Leeuwarden en witwassen van crimineel geld door de aankoop van boten

- 28 september
Verdachte van invoer van 2500 kilo hasj in Leeuwarden en witwassen van crimineel geld door de aankoop van een aantal sieraden
- 30 september
Verdachte van handel met 2684 kilo hasj in Huissen. Verdachte van handel van 2684 kilo hasj in Huissen.
- 3 oktober
Verdachte van witwassen van crimineel geld door autohandel. Verdachte van het vervoeren van crimineel geld en het witwassen van geld via autohandel

- 7 oktober
Verdachte van het opmaken van valse documenten (nm loonovereenkomst) Verdachte van het opmaken van valse documenten (nm loonovereenkomst) en het witwassen van een bedrag van 75.000 euro

- 11 oktober
Hoofdverdachte en zijn (fictieve) bedrijf ivm het witwassen van 34 miljoen euro en het invoeren van 65.000 kilo hasj
- 12 oktober
(Mede)Verdachte van het witwassen van 34 miljoen euro
- 13 oktober
Verdachte van het witwassen van crimineel geld door autohandel. Verdachte van het witwassen van 340.000 euro via bankrekeningen in het buitenland

- 18 oktober
Verdachte van het witwassen van geld

- 19 oktober
Twee verdachten van het witwassen van geld via bankrekeningen in het buitenland
Verdachte van invoer van 2500 kilo hasj in Leeuwarden (als kapitein van het schip).

- 20 oktober is gereserveerd als reservedag.