Mannen in Nederland en België verdacht van Europese BTW-fraude
24 juni 2011 - Functioneel Parket
De rechter commissaris in Den Bosch heeft vandaag een man uit Helmond
voor 14 dagen in bewaring gesteld die verdacht wordt van Europese
BTW-fraude. De man werd afgelopen dinsdagochtend aangehouden door de
FIOD tijdens een zoeking die onder leiding van het Functioneel Parket
plaatsvond in Helmond. Later die dag is nog een verdachte aangehouden
die inmiddels is heengezonden. Maandag is in dezelfde zaak een man in
België aangehouden waarvoor in België een onderzoek loopt.
Vermoed wordt dat de mannen afgelopen jaren in zo'n negen Europese
landen onterecht BTW hebben teruggevorderd. Ze zouden op naam van
bekende grote ondernemingen middels valse facturen BTW-teruggave
claimen bij buitenlandse belastingdiensten. Meerdere miljoenen euro's
werden vervolgens gestort op bankrekeningen van de verdachten danwel
hun bedrijven. Het vermoeden bestaat dat deze fraude gepleegd werd in
meerdere Europese landen en dat dus ook meerdere Europese
Belastingdiensten de dupe zijn geworden.
Eerder is al beslag gelegd voor 500.000 euro op een getraceerde
rekening. Bij de doorzoeking zijn meerdere vuurwapens en
stroomstootwapens aangetroffen.
Openbaar Ministerie