Succesvolle operatie Nationale Recherche tegen onderwereldbank
Witwassen
17 juni 2011 - Landelijk Parket
In een succesvolle internationale operatie tegen een onderwereldbank
heeft de Nationale Recherche dinsdag zeven verdachten aangehouden.
Daarbij is in Abcoude beslag gelegd op de vrijstaande villa en in
Amsterdam op een tweede woning van de 46-jarige hoofdverdachte.
In het onderzoek is gebleken dat de bankier door tal van mensen werd
benaderd om ondergronds geld over te boeken. Met zijn medeverdachten is
de man aangehouden op verdenking van witwassen en underground banking.
Zij maken deel uit van een wereldwijd netwerk van bankiers en koeriers,
die vermoedelijk betrokken zijn bij grote transacties. Uitschieters van
meer dan een miljoen euro bleken geen uitzondering. De hoofdverdachte
kocht in Engeland vermoedelijk Britse ponden van drugshandelaren.
In het onderzoek ontdekte de Dienst Nationale Recherche van het Korps
landelijke politiediensten (KLPD) in februari in een ruimte onder de
achterbank van een personenauto een tas met bundels bankbiljetten. Het
ging in totaal om 112.400 euro. In diezelfde maand is beslag gelegd op
321.300 euro, die verstopt waren onder een laag wasgoed in een plastic
boodschappentas. Bij de doorzoeking van een woning in Amsterdam werd
een paar dagen later een kleine hoeveelheid drugs en een geldbedrag van
198.345 euro aangetroffen. In een woning in Capelle aan den IJssel werd
in maart bij een doorzoeking beslag gelegd op in totaal 1.059.084,40
euro. In het ondergronds bankieren maakte de hoofdverdachte
vermoedelijk gebruik van een café en een pizza afhaalcentrum in
Amsterdam.
Huisraad
Bij de doorzoeking van de woningen en bedrijven van de verdachten in
Abcoude, Amsterdam en Rotterdam is verder beslag gelegd op ruim 500.000
euro cash, auto's, een scooter, kostbare horloges en sieraden,
huisraad, foto- en videocamera's, mobiele telefoons, computers,
administratie, bankpasjes en geldtelmachines.
De verdachten worden vandaag voorgeleid aan de rechter-commissaris in
Rotterdam. De zes medeverdachten, onder wie de 41-jarig echtgenote van
de bankier, komen uit Abcoude (2), Amsterdam (3) en Rotterdam.
Fragment uit de video
* Download deze video
+ Video voor Flash Player
Video | 16 juni 2011 | flv-icoon flv
Zie het origineel
Openbaar Ministerie