PPP-database van WorldCompliance heeft meer dan 1.000.000 invoeren
Persbericht van PR Newswire
MIAMI, June 8, 2011 /PRNewswire/ --
WorldCompliance, dat gevestigd is in Miami, Verenigde Staten, heeft een
mijlpijl bereikt in haar strijd tegen corruptie. Het bedrijf heft
bekendgemaakt dat haar PPP-database sinds vandaag meer dan 1.000.000
gedetailleerde profielen van politiek prominente personen, hun
familieleden en partners bevat.
Sinds het begin van de Arabische Lente bevinden financiële instituten
over de gehele wereld zich in de frontlinie voor wat betreft het
bepalen van wie politiek prominente personen (PPP) zijn en welke
transacties eventueel risicovol zijn.
De Verenigde Staten bevroor meer dan $30 miljard aan Libanese activa.
Zwitserland bevroor slechts enkele minuten na de aftreding van de
voormalige Egyptische president Hosni Mubarak zijn activa; een
getuigenis van het begin van een nieuw tijdperk waarin illegale
verrijking geen plaats heeft en kleptocratie tot een einde komt.
De opbrengsten van corruptie in ontwikkelingslanden liggen tussen de
USD $20 miljard en USD $40 miljard per jaar - ongeveer gelijk aan de
jaarlijkse BBP van de 12 armste landen ter wereld, waar meer dan 240
miljoen mensen wonen. De Wereldbank schat dat er in totaal USD $1
triljoen van de wereldeconomie verkwist wordt bij het omkopen van
overheidsfunctionarissen.
In 2009 en 2010 hebben financiële instituten in de Verenigde Staten
1.294 Suspicious Activity Reports ("SAR's") ingediend waarbij politieke
prominente personen betrokken waren, in veel gevallen door het gebruik
van commerciële PPP-databases, zoals de databases die aangeboden worden
door WorldCompliance. De personen in deze SAR's wonen in 125 landen,
waaronder de Verenigde Staten, waar 294 verdachten naar verluidt wonen,
voornamelijk in New York en Florida.
"De passie die onze analisten hebben voor het opstellen van
gedetailleerde profielen van PPP's heeft geleid tot het oppakken van
criminelen en helpt uiteindelijke in de strijd tegen corruptie en
omkoping," aldus Dirk Mohrmann, Chief Executive Officer van
WorldCompliance. "Wij zijn er trots op dat we onze cliënten kunnen
beschermen met de meest uitgebreide PPP-database ter wereld."
WorldCompliance heeft sinds 2001 informatie verzamelt uit tientallen
miljoenen artikelen en overheidsbronnen om een eenvoudig toegankelijke
database met personen en bedrijven die gelinkt zijn aan overheden over
de hele wereld. Deze gepatenteerde database maakt directe blootstelling
van personen die om omkopingen vragen en van fondsen die verkregen zijn
door corruptie door het verkrijgen van belangrijke details over
buitenlandse functionarissen die uitgebreider zijn dan alleen een naam,
zoals geboortedata, foto's, nationaale ID's, relaties en fictieve
bedrijven.
"Door onze cliënten in staat te stellen PPP's, hun familieleden en
partners te zien, geven we bedrijven de mogelijke hun reputatie te
beschermen en te voldoen aan de PPP-vereisten over de hele wereld,"
aldus Dhr. Mohrmann. "We leveren transparantie aan de markt. De dagen
waarop een buitenlandse officier met geld dat werd verkregen door
corruptie konden onderduiken zijn voorbij."
Over WorldCompliance
WorldCompliance is een vooraanstaande Open Source Intelligence provider
en biedt een grote verscheidenheid aan oplossingen aan cliënten waarbij
het hun reputatie wil beschermen door risicovolle individuen en
organisaties zijn te identificeren tussen leveranciers, verkopers en
cliënten. Het bedrijf biedt de meest uitgebreide PPP-database ter
wereld. Deze database wordt gebruikt door cliënten in ongeveer 100
landen ter wereld. Als één van de pioniers van het screenen van
risicovolle cliënten levert WorldCompliance de benodigde hulpmiddelen
om te voldoen aan een groot aantal internationale wetgevingen,
uiteenlopend van de Amerikaanse Patriot Act en de derde EU Money
Laundering Directive tot de Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) en de
Britse Bribery Act.
http://www.worldcompliance.com
WorldCompliance
CONTACT: Lee Moran, +1-305-579-2298, Global Marketing
Executive,leem@worldcompliance.com