Transacties overeengekomen in onderzoek First Curaçao
International Bank
9 juni 2011 - Functioneel Parket
Het Functioneel Parket is met de heer T.W. Ulrich een transactie
overeengekomen van 1,2 miljoen euro. De heer Ulrich is Amerikaans
staatsburger en heeft verschillende functies bekleed bij de First
Curaçao International Bank (FCIB). Tevens was hij bedrijfsjurist in
dienst van Transworld Oil. De transactie is overeengekomen vanwege het
zonder vergunning uitoefenen van een bedrijf van kredietinstelling,
overtreding van de Wet melding ongebruikelijke transacties en
witwassen.
Het strafrechtelijk onderzoek startte in 2005. De FCIB is op papier in
Curaçao gevestigd, maar uit onderzoek is gebleken dat de
bankactiviteiten feitelijk in en vanuit Nederland werden verricht. De
bank heeft van 2001 tot en met 2006 zonder vergunning gelden ter
beschikking gekregen en uitgezet. Daarnaast heeft de bank in 2005 en
2006 geen `ongebruikelijke transacties' gemeld aan het Meldpunt
Ongebruikelijke Transacties in Nederland. Uit onderzoek is gebleken dat
de FCIB hierdoor als dienstverlener kon operen voor onder andere
vermoedelijke BTW-fraudeurs en geldwisselaars.
Passende afdoening
Het Functioneel Parket ziet de transacties als een passende afdoening.
In de zaak FCIB ziet het Openbaar Ministerie de heer Ulrich als een
ondergeschikte van de hoofdverdachten. Zowel in hun zakelijke als
persoonlijke relatie. Daarnaast geldt dat de heer Ulrich op generlei
wijze direct voordeel heeft genoten uit de gepleegde strafbare feiten.
Ook zijn persoonlijke omstandigheden hebben meegewogen in het besluit
te transigeren.
Openbaar Ministerie