Fiod houdt man aan voor faillissementsfraude
22 april 2011
De Fiod heeft afgelopen maandag onder leiding van het Functioneel
Parket in Amsterdam een 53-jarige man aangehouden die wordt verdacht
van faillissementsfraude, oplichting en valsheid in geschrift. De
verdachte is donderdag door de rechter-commissaris in Haarlem voor 14
dagen in bewaring gesteld.
De man wordt verdacht van faillissementsfraude bij twee rechtspersonen
in Nederland. Het gaat om een bedrijf in de textielbranche en een
bedrijf dat aan merchandising deed. De verdachte zou de bedrijven na
overname hebben leeggehaald, waardoor een faillissement onafwendbaar
werd. De rechtspersoon in de textielbranche is in november 2006
failliet verklaard. Het bedrijf dat aan Merchandising deed in mei 2007.
Er is vermoedelijk bij de bedrijven voor meer dan een ton aan de boedel
onttrokken. Hij zou voor meer dan een miljoen relaties hebben
opgelicht. Door met verschillende `neptransacties' te schermen
tegenover zakelijke relaties, en door die `neptransacties' ook in de
boeken te verwerken zette hij die relaties op het verkeerde spoor. Het
duurde daardoor jaren voor zij zich realiseerden dat ze hun geld
vermoedelijk kwijt zijn. De curatoren hebben aangifte gedaan van
faillissementsfraude in 2009 en 2010.
Bij faillissementsfraude worden op frauduleuze wijze geld dan wel
goederen aan een onderneming ontrokken. Faillissementsfraude bezorgt de
schuldeisers een financiële strop. Handel berust in belangrijke mate op
vertrouwen. Faillissementsfraude ondermijnt het vertrouwen in het
handelsverkeer, verstoort de concurrentieverhoudingen en brengt de
maatschappij op verschillende vlakken schade toe. Daarom wordt hier
tegen opgetreden.
Openbaar Ministerie