Doorzoekingen in kader grootschalig fraudeonderzoek
Zuidoost Drenthe, 11-04-2011 o Maandagmorgen doorzochten politie,
FIOD en belastingdienst zes panden in zuidoost Drenthe en noord
Overijssel. De doorzoekingen houden verband met een groot
fraudeonderzoek en stonden onder leiding van een Rechter Commissaris.
Naast meerdere computers en veel administratie zijn onder andere
personenautos en aanhangwagens in beslag genomen. Verdachten zijn niet
aangehouden.
Bij de doorzochte panden gaat het om woningen en bedrijfspanden. Ze
bevinden zich aan de Langestraat en de Industriestraat in Klazienaveen,
aan De Huizen en de Stichtingstraat in Zwartemeer, aan de
Steenbakkersweg in Erm en aan de Marconiestraat in Dedemsvaart.
Fraude
De doorzoekingen zijn onderdeel van een onderzoek door politie, FIOD en
belastingdienst naar grootschalige faillissementsfraude,
belastingfraude (omzet en inkomsten) en pay-rollfraude, gepleegd door
meerdere bedrijven die hoofdzakelijk actief zijn of waren in- of ten
behoeve van de bouw- en aannemingssector. Het onderzoek startte begin
dit jaar n.a.v. meerdere aangiften. Al snel was duidelijk dat het hier
om een omvangrijke zaak ging rondom meerdere bestaande en inmiddels
failliet verklaarde bedrijven. Door de frauduleuze handelingen zijn
bedrijven voor aanzienlijke bedragen benadeeld. Het verdere onderzoek
moet duidelijkheid brengen over het precieze aantal benadeelden en het
totale fraudebedrag.
Doorzoekingen
Het doel van de doorzoekingen was de inbeslagname van administratieve
gegevens ten behoeve van het onderzoek en het leggen van conservatoir
beslag op waardevolle goederen ten behoeve van een strafrechtelijk
financieel onderzoek (ontneming wederrechtelijk verkregen voordeel).
Fiscale en digitale experts van de betrokken opsporingsdiensten
verrichtten de doorzoekingen waarbij ze ondersteuning kregen van de
BRNON (bovenregionale recherche noordoost Nederland) en de politie
IJsselland.
In beslag genomen werden veel administratieve bescheiden, computers,
een kopieer- en faxapparaat, drie personenautos, een autoambulance, een
open aanhangwagen en meerdere kleinere goederen.
Het verdere onderzoek richt zich nu voornamelijk op het onderzoeken van
de in beslag genomen administratie en digitale bestanden. Zodra alles
duidelijk is zullen de rechtspersonen achter de ondernemingen als
verdachte worden gehoord.
---
Voor aanvullende vragen van de media mbt dit persbericht kan contact
worden opgenomen met voorlichting politie Drenthe; 06-51557950
Politie Drenthe