Beter Bed Holding NV

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS BETER BED HOLDING N.V. Aandeelhouders en andere stemgerechtigden van Beter Bed Holding N.V. worden uitgenodigd voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders, te houden op donderdag, 28 april 2011 om 12.30 uur bij IBN Vergadercentrum, Hockeyweg 5, 5405 NC Uden. AGENDA 1. Opening. 2. Bespreking jaarverslag 2010. 3. Bericht van de Raad van Commissarissen. 4. Behandeling en vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2010. 5. Dividendbeleid. 6. Dividendvoorstel 2010. 7. Corporate Governance. 8. a. Verlening van decharge aan de Directie voor het gevoerde beleid. b. Verlening van decharge aan de Raad van Commissarissen voor het gehouden toezicht. 9. Voorstel tot benoeming van mevrouw E.A. de GrootTheodoridis als lid van de Raad van Commissarissen voor een termijn van vier jaar. 10. Remuneratiebeleid. 11. Verlenen van bevoegdheid aan de Directie tot het uitgeven van nieuwe aandelen tot een maximum van 10% van het aantal uitstaande aandelen. 12. Verlenen van bevoegdheid aan de Directie tot het beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht. 13. Verlenen van machtiging aan de Directie tot verkrijging/inkoop van eigen aandelen tot een maximum van 10% van het uitstaande aantal aandelen. 14. Statutenwijziging. 15. (Her)benoeming van de externe accountant. 16. Mededelingen. 17. Rondvraag. 18. Sluiting. NB: De agendapunten 4, 6, 8a, 8b, 9, 11, 12, 13, 14 en 15 zullen ter stemming worden gebracht. De jaarstukken over het boekjaar 2010 en de agenda met toelichting liggen ter inzage ten kantore van de vennootschap, Linie 27, 5405 AR te Uden, en ten kantore van The Royal Bank of Scotland N.V. ("RBS"), Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP te Amsterdam ("RBS"). Deze stukken zijn beschikbaar via de website www.beterbedholding.com en kunnen tevens kosteloos tijdens werkdagen worden aangevraagd bij RBS, telefoonnummer +31 20 464 3707, e-mail corporate.actions@rbs.com. De Directie heeft bepaald dat voor deze vergadering als stem- en/of vergadergerechtigden gelden zij die op donderdag, 31 maart 2011, na verwerking van bij- en afschrijvingen per die datum (de "registratiedatum"), die rechten hebben en als zodanig zijn ingeschreven in een door de Directie daartoe aangewezen (deel)register. Voor houders van aandelen op naam is als (deel)register aangewezen het aandeelhoudersregister van Beter Bed Holding N.V. Voor houders van aandelen aan toonder zijn als (deel)register aangewezen de administraties per de registratiedatum van de intermediairs zoals gedefinieerd in de Wet giraal effectenverkeer. Houders van aandelen op naam alsmede stemgerechtigde pandhouders en vruchtgebruikers van aandelen op naam kunnen vanaf 1 april 2011 tot uiterlijk 21 april 2011 hun voornemen tot het bijwonen van de vergadering schriftelijk kenbaar te maken aan de Directie van de vennootschap op voornoemd adres. Houders van aandelen aan toonder die deze vergadering wensen bij te wonen, kunnen zich vanaf 1 april 2011 tot uiterlijk 21 april 2011, 17.00 uur via hun intermediair aanmelden bij RBS. Hiertoe dient de intermediair in wiens administratie men voor de aandelen is geregistreerd aan RBS via www.rbs.com/admitted-institutions een verklaring te verstrekken waarin het aantal gewone aandelen is opgenomen dat door de betreffende houder op het registratietijdstip gehouden wordt en dat ter registratie is aangemeld. Bij de aanmelding worden de intermediairs verzocht om de volledige adresgegevens van de betreffende houders te vermelden teneinde een efficiënte controle te kunnen doen op het aandeelhouderschap op de registratiedatum. De aandeelhouder ontvangt per e-mail of per post een registratiebewijs. Het registratiebewijs zal dienen als bewijs van toegang tot de vergadering. Om legitimatie kan te allen tijde gevraagd worden. Aandeelhouders die de vergadering niet kunnen bijwonen, kunnen uiterlijk tot 21 april 2011 om 17.00 uur een elektronische volmacht met steminstructie verlenen via www.rbs.com/evoting. Indien een aandeelhouder niet in de gelegenheid is elektronisch steminstructie te verlenen, kan een steminstructie ook schriftelijk worden verleend. De Directie dient de schriftelijke volmacht - onverminderd het hiervoor bepaalde - uiterlijk op 21 april 2011 om 17.00 uur te hebben ontvangen. Een gevolmachtigde kan niet meer dan één stemgerechtigde vertegenwoordigen. Uden, 17 maart 2011

Beter Bed Holding N.V. / Directie
Bezoek Beter Bed Holding N.V. De Directie van Beter Bed Holding N.V. nodigt haar aandeelhouders van harte uit om na afloop van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders een bezoek te brengen aan de Nederlandse winkelformules en het hoofdkantoor in Uden. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden bij het Directiesecretariaat van Beter Bed Holding N.V., tel.nr. +31 413 338819, e-mail bbholding@beterbed.nl.