Rijksoverheid
Nieuwe leidraad witwasbestrijding en anti-terrorismefinanciering
Nieuwsbericht | 21-02-2011
Het ministerie van Financiën heeft vandaag een leidraad voor de
uitvoering van wettelijke verplichtingen voor wat betreft de voorkoming
van witwassen en terrorismefinanciering gepubliceerd.
Deze verplichtingen vloeien voort uit de Wet ter voorkoming van
witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) en de Sanctiewet (SW).
Deze leidraad gaat in op verschillende onderwerpen zoals de
doelstelling van beide wetten, cliëntenonderzoek op basis van een
risico georiënteerde benadering, melding van ongebruikelijke
transacties en sanctiemaatregelen. De leidraad is geen juridisch
bindend document, maar heeft als doel een handreiking te geven aan
instellingen hoe zij de wettelijke verplichtingen in de praktijk kunnen
uitleggen en toepassen. Het ministerie heeft de intentie de leidraad op
periodieke basis kritisch te bekijken en waar nodig te actualiseren. De
leidraad was in augustus vorig jaar aangekondigd.