Aanhoudingen op verdenking van witwassen
25 januari 2011 - Arrondissementsparket Arnhem
Dinsdagochtend 25 januari 2011 heeft de politie vier verdachten
aangehouden op verdenking van witwassen, valsheid in geschrifte en het
verkopen van benodigdheden voor hennepteelt onder andere aan
buitenlandse afnemers. Er hebben op 25 locaties in binnen- en
buitenland doorzoekingen plaatsgevonden en er zijn diverse goederen in
beslag genomen.
In september 2009 is de politie een onderzoek gestart naar een bedrijf
(growshop) in Wijchen, nadat bij het bedrijf dubieuze geldstromen en
financieringsconstructies waren geconstateerd. Het onderzoek richtte
zich in eerste instantie op een verdenking van witwassen van geld dat
in het verleden verdiend zou zijn met hennepgerelateerde delicten.
Later in het onderzoek kwam daar de verdenking bij van medeplichtigheid
aan (illegale) hennepteelt in binnen- en buitenland door middel van het
faciliteren van hennepkwekerijen. Ook twee bedrijven, een growshop en
een groothandel in Wijchen, worden aangemerkt als verdachte.
Inzet
Ruim 450 politiemensen hebben meegewerkt aan de actie dinsdagochtend.
Bij deze actie waren betrokken: politie Gelderland-Zuid, Openbaar
Ministerie Arnhem, Belastingdienst, gemeente Wijchen, Boven Regionale
Recherche, Bureau Ontnemingen van het Openbaar Ministerie (BOOM), FIOD,
het Korps Landelijke politiediensten en politie en justitie in België,
Spanje en Aruba. Op 25 locaties is vroeg in de ochtend tegelijkertijd
binnen gevallen. In twee woningen in Nijmegen werden drie verdachten
aangehouden. De verdachten zijn een 52-jarige man, 52-jarige vrouw en
een 26-jarige man. Eén 65-jarige verdachte werd aangehouden in Wijchen.
Doorzoekingen
Op andere locaties (growshop, bedrijfspanden, woningen in binnen- en
buitenland) werden doorzoekingen verricht. In het buitenland is gezocht
in woningen in België, Spanje en Aruba. Op de diverse locaties is
beslag gelegd op administratie en goederen, zoals dure auto's, huizen
in Nederland en Spanje, bedrijfspanden, bedrijfsvoorraden, geld en
sieraden. De verdenking is dat de inbeslaggenomen goederen zijn
gefinancierd met witgewassen kapitaal. Bovendien kunnen de
inbeslaggenomen goederen ook dienen als zekerheid voor de executie van
een opgelegde ontnemingsmaatregel.
Strafbaarheid
Het runnen van een growshop is in Nederland niet strafbaar. In dit
onderzoek is sprake van een verdenking van strafbare feiten via de
growshop in Wijchen. Er is een verdenking van valsheid in geschrifte en
het witwassen van in het verleden verkregen geld uit georganiseerde
hennepteelt. Tenminste drie verdachten hebben zich vermoedelijk ook
schuldig gemaakt aan hennepgerelateerde delicten. Ze worden verdacht
van hennepteelt- en handel gepleegd in de periode 2002 tot en met 2008.
Daarnaast bestaat de verdenking van het faciliteren van hennepteelt in
het buitenland, door het leveren van materialen en goederen die bestemd
zijn voor het inrichten van hennepkwekerijen. De leveranciers worden
ervan verdacht op de hoogte te zijn geweest van waar de materialen
terecht zouden komen en waar ze voor gebruikt zouden worden. In zijn
algemeenheid worden growshops gezien als spil in de georganiseerde
hennepcriminaliteit. Deze growshop alsmede de door verdachten gerunde
groothandel wordt gezien als een belangrijke leverancier aan personen
die zich bezighouden met hennepteelt in binnen- en buitenland.
Witwassen
Door het witwassen van met criminele activiteiten verdiend geld
ontstaat er verwevenheid tussen de boven- en onderwereld. Daarmee vormt
het een bedreiging voor de rechtsorde. De aanpak van witwassen is een
prioriteit van politie en Openbaar Ministerie.
Integrale aanpak
In het grootschalige onderzoek is er een goede samenwerking geweest
tussen veel partijen: politie Gelderland-Zuid, Openbaar Ministerie
Arnhem, Belastingdienst, gemeente Wijchen, Boven Regionale Recherche,
Bureau Ontnemingen van het Openbaar Ministerie (BOOM), het Korps
Landelijke Politiediensten en politie en justitie in Tsjechië, België,
Spanje, Engeland, Duitsland en Aruba. In het onderzoek is gewerkt
volgens de programmatische aanpak. Dit houdt in dat politie en OM
samenwerken met andere partijen, zoals gemeente en belastingdienst, om
elk vanuit de eigen mogelijkheden, gezamenlijk barrières op te werpen
om bepaalde vormen van criminaliteit aan te pakken en terug te dringen.
Internationale samenwerking
Van de 25 locaties bevinden zich 13 locaties in de regio
Gelderland-Zuid (Nijmegen, Wijchen, Berg en Dal). Verder hebben er
doorzoekingen plaatsgevonden in Gendt, Rotterdam, Doorwerth, Rosmalen,
Amsterdam, Mierlo, Beverwijk en daarnaast meerdere locaties in het
buitenland zoals België, Spanje en op Aruba.
---
--------------------------------
Openbaar Ministerie