Politie Twente
De Bovenregionale Recherche Noord- en Oost-Nederland (BR NON), heeft onder leiding van het Openbaar Ministerie in Zwolle, dinsdag 4 januari een 45-jarige en een 36-jarige man uit Enschede aangehouden op verdenking van krediet- en hypotheekfraude. Het tweetal heeft vermoedelijk binnen een periode van bijna vijf jaar voor een bedrag van 3,5 ton personen opgelicht.
De rol en de mate van betrokkenheid van beide verdachten bij de frauduleuze handelingen wordt momenteel nader onderzocht. Beide worden verdacht van valsheid in geschrift, verduistering en/of oplichting en/of witwassen.
Caravans, woning, motorboot en schilderijen inbeslaggenomen
Dinsdag 23 november werden er in het kader van dit onderzoek drie woningen in Enschede doorzocht. Schilderijen, sieraden, auto's (3), caravans (2), een motorboot en contant geld werden inbeslaggenomen. Ook op een woning werd beslag gelegd. Het uiteindelijke behaalde voordeel van de verdachten -afkomstig uit de hierboven genoemde strafbare feiten- wordt hen waar mogelijk in een later stadium ontnomen (wederrechterlijk verkregen voordeel).
22 aangiften
Vanaf september 2010 is de BR NON gestart met het onderzoek naar 22 aangiften binnen de periode van 2006 tot en met nu. De strafbare feiten werden gepleegd in onder andere Enschede, Almelo, Lelystad, Almere en Arnhem.
De mannen sloten voor particulieren hypothecaire leningen en/of kredieten af bij een bank.
Doel van de leningen/kredieten was veelal de verbouwing van de woning. Het geld werd echter niet in alle gevallen voor de verbouwing gebruikt. De verdenking is dat de mannen met valse papieren onder andere bouwdepots leeg haalden en het geld op hun privérekening gestort hebben.
Daarnaast werden klanten overgehaald een zogenaamde levensverzekering of arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten, soms in de vorm van een koopsompolis. Betalingen werden gedaan op privérekeningen van één van de verdachten. In werkelijkheid werden de verzekeringen niet afgesloten.
Samenwerking
Het onderzoek van de Bovenregionale Recherche Noord- en Oost-Nederland werd gestart op basis van informatie van het FraudeMeldpunt van het Openbaar Ministerie. Dit naar aanleiding van een aangifte van een bank.
---
Noot voor de redactie (