Oproep tot een Buitengewone Algemene Vergadering
11/04/2010
ICT Automatisering N.V.
statutair gevestigd te Barendrecht
Oproep tot een Buitengewone Algemene Vergadering
De Buitengewone Algemene Vergadering van ICT Automatisering N.V. zal
worden gehouden op donderdag 16 december 2010 ten kantore van ICT
Automatisering N.V, Kopenhagen 9 te Barendrecht, aanvang 11.30 uur.
Agenda:
1. Opening en mededelingen
2. Benoeming dhr J.A. Sinoo als lid van de Raad van Commissarissen
(stempunt)
3. Rondvraag
4. Sluiting
De agenda met toelichting inclusief de kennisgeving en de gegevens van
de voor benoeming voor te dragen commissaris, als bedoeld in artikel
2:142 lid 3 BW, liggen vanaf heden tot de afloop van de vergadering
voor de vergadergerechtigden ter inzage ten kantore van de vennootschap
(Kopenhagen 9 te Barendrecht), alsmede bij de Fortis Bank (Rokin 55, te
Amsterdam). Afschriften zijn aldaar kosteloos verkrijgbaar.
Registratietijdstip
Conform huidige wetgeving geldt voor de Buitengewone Algemene
Vergadering van 16 december 2010 dat als stem- en vergadergerechtigden
hebben te gelden zij die op 18 november 2010, zulks na verwerking van
alle bij- en afschrijvingen, ("Registratietijdstip") zijn ingeschreven
in een van de hierna te noemen registers.
Als registers zijn aangewezen de administraties van de bij het per het
Registratietijdstip Nederlands Centraal Instituut voor Giraal
Effectenverkeer B.V. ("Necigef") aangesloten instellingen waaruit
blijkt aan wie de aandelen toebehoren krachtens de Wet giraal
effectenverkeer.
Aanmelding en toegang
Stem- en vergadergerechtigden kunnen in persoon of bij gevolmachtigde
de vergadering bijwonen indien zij zich hebben aangemeld. Daartoe
dienen zij, via hun bank of effecteninstelling opdracht te geven om hen
uiterlijk 9 december 2010 schriftelijk aan te melden bij de Fortis
Bank, Rokin 55 te Amsterdam. De betrokken bank of effecteninstelling
dient bij de aanmelding een verklaring te overleggen dat de
desbetreffende aandeelhouder in hun administratie geregistreerd blijft
tot en met het Registratietijdstip. Indien men zich door een
gevolmachtigde wenst te laten vertegenwoordigen, dient bij aanmelding
tevens een volmacht te worden overlegd.
* Toelichting BAVO
* Volmacht BAVA
Barendrecht, 4 november 2010
ICT Automatisering NV