Transacties in fraudezaak
25 augustus 2010 - Arrondissementsparket Amsterdam
Het Openbaar Ministerie (OM) in Amsterdam is transacties overeengekomen
met verdachten in een fraudezaak met betrekking tot de betaling van een
factuur in 2003. In het kader van het strafrechtelijk onderzoek naar de
ex-directeur van de Amsterdamse woningcorporatie Rochdale is het
vermoeden ontstaan dat ontwikkelaar Multi Corporation in 2003 een
betaling heeft gedaan op grondslag van een valse factuur. Deze betaling
zou indirect mogelijk ten goede zijn gekomen aan de ex-directeur.
Naar aanleiding van dit vermoeden is zowel door FIOD-ECD als door de
onderneming zelf uitvoerig nader onderzoek verricht. Vastgesteld is dat
bij Multi niet meer is te herleiden hoe destijds de gang van zaken is
geweest rond deze factuurbetaling en waar deze betrekking op heeft
gehad.
Het OM heeft Multi en twee bestuurders een transactie aangeboden met
als voorwaarde dat Multi een bedrag betaalt van EUR 565.000 en de
bestuurders ieder een bedrag van EUR 25.000. Multi en de bestuurders
hebben de transactie geaccepteerd uit hoofde van hun functionele
verantwoordelijkheid. Multi en de bestuurders hebben geen schuld
bekend. De transacties betekenen dat noch Multi, noch haar bestuurders
in deze kwestie verder zullen worden vervolgd.
Het Openbaar Ministerie meent dat de transacties onder bovenstaande
voorwaarden kunnen worden aangeboden om de volgende redenen:
* De strafeis zou niet wezenlijk afwijken van de transactiesom;
* Verdachte heeft afstand genomen van de bedoelde factuurbetaling;
* In de administratie van Multi over de periode vanaf 2003 tot heden
zijn geen vergelijkbare betalingen aangetroffen; het lijkt derhalve
een incident uit het verleden te zijn;
* Verdachte heeft de controle en de waarborgen binnen haar
administratieve systeem verder aangescherpt;
* Verdachte heeft een strikte Code of Conduct ingevoerd;
* In het onderzoek heeft verdachte zich transparant en coöperatief
getoond;
* Gevaar voor herhaling wordt klein ingeschat.
Het OM doet verder geen mededelingen over deze transacties.
Het strafrechtelijk onderzoek naar de ex-directeur van de Amsterdamse
woningcorporatie Rochdale loopt nog. Er worden verder geen inhoudelijke
mededelingen over het onderzoek gedaan.
Openbaar Ministerie