9 aanhoudingen in fraudeonderzoek tuinders
5 juli 2010 - Functioneel Parket
De Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) heeft onder leiding
van het Functioneel Parket vandaag negen personen aangehouden vanwege
witwassen, valsheid in geschrifte en deelname aan een criminele
organisatie. Het onderzoek richt zich op een groep tuinders in
Noord-Brabant en Limburg. Zij worden ervan verdacht tientallen
miljoenen euro's te hebben witgewassen door het gebruik van een
schijnconstructie. Deze constructie heeft de tuinders vermoedelijk in
staat gesteld resultaten niet in de Nederlandse administratie te boeken
en op die manier de resultaten uit het zicht van de fiscus te houden.
Constructie
De groep tuinders zijn grote leveranciers van onder meer aardbeien,
frambozen, asperges en champignons. De oogsten van de tuinders worden
op papier voor de oogst verkocht aan een buitenlandse rechtspersoon,
die vervolgens Poolse arbeiders inhuurt om de gewassen te oogsten.
Daarna wordt de oogst via Nederlandse veilingen geveild en aan afnemers
geleverd. De veilingopbrengsten worden daarna vermoedelijk op een
Luxemburgse bankrekening van een Luxemburgse onderneming gestort. Van
het Luxemburgse geld worden vermoedelijk, na aftrek van kosten, de
koopprijzen van de gewassen betaald aan de tuinders. Daarnaast werden
tevens luxe auto's aangeschaft voor de tuinders.
Het vermoeden is echter dat de tuinders zelf degenen zijn die zich van
het begin van de teelt tot en met de veiling bezig houden met de teelt
van de gewassen en de verkoop daarvan. De hoofdverdachte, geen tuinder,
wordt gezien als bemiddelaar; vermoedelijk levert hij de tuinders
goedkope arbeiders uit Polen. Door bovengenoemde constructie kunnen de
tuinders gebruik maken van goedkope arbeidskrachten hetgeen
concurrentievervalsend werkt en van een vermoedelijke zwarte
geldstroom.
Doorzoekingen
De doorzoekingen en aanhoudingen zijn verricht in woningen en
bedrijfspanden in Beek, Veghel, Aarle-Rixtel, Lierop, Hernen, Milheeze,
Nuenen en Kelpen-Oler. Bij de doorzoekingen zijn administratie,
computers, auto's en een vliegtuig in beslag genomen. Ook hebben er
doorzoekingen plaatsgevonden in Donkerbroek, Mierlo, Someren,
Ridderkerk, Mariaheide en Barendrecht.
Wederrechtelijk verkregen voordeel
Het voordeel dat de tuinders vanwege het goedkope personeel en het
ontduiken van belasting met deze constructie behalen is nog
onduidelijk, maar wordt vooralsnog op tientallen miljoenen euro's
geschat. Het Bureau Ontnemingswetgeving Openbaar Ministerie heeft
beslag gelegd op diverse panden en bankrekeningen van verdachten.
Onderzoek
De actie van de SIOD is gestart na ontvangst van informatie van de
Belastingdienst. De fiscus meldde aan de SIOD dat Nederlandse tuinders
gebruikt maakten van auto's met een Luxemburgs kenteken. In het kader
van het strafrechtelijk onderzoek werden vandaag in Nederland 225
opsporingsambtenaren ingezet. De SIOD is bijgestaan door de AID, de
FIOD, de Belastingdienst, de Koninklijke Marechaussee en de politie.
Het onderzoek kent vertakkingen naar Polen, Cyprus, Luxemburg, België,
Denemarken, Frankrijk en Zwitserland. Hier zijn geen aanhoudingen
verricht, wel zijn in het buitenland stukken gevorderd en gelden in
beslag genomen.
Openbaar Ministerie