Transacties in vastgoedfraudeonderzoek Klimop
27 juni 2010 - Functioneel Parket
11 verdachten in Klimop betalen circa EUR 2,2 miljoen en verrichten
taakstraffen ter voorkoming van verdere vervolging
In het vastgoed fraudeonderzoek Klimop verdenkt het Functioneel Parket
een groot aantal verdachten van betrokkenheid bij fraude in de
vastgoedwereld.
Het OM kiest ervoor om een groep verdachten, waaronder de
hoofdverdachten te dagvaarden. Voor hen begint op 30 juni 2010 de
regiezitting. Hiermee wordt bereikt dat de zaak in volle openbaarheid
voor de rechter wordt behandeld.
Gezien het grote aantal verdachten is het echter niet wenselijk om alle
verdachten te dagvaarden. De zaken van een aantal verdachten worden
daarom - mede om redenen van proces-economie - met een transactie
afgedaan, bestaande uit geldboetes, werkstraffen en ontneming van
wederrechtelijk verkregen voordeel. Tijdens de regiezitting zal worden
toegelicht waarom hiervoor is gekozen. In de afweging werden mede de
belangen van de benadeelde partijen meegewogen.
Het gaat hier - naast een aantal hoge transacties die bij afzonderlijk
persbericht worden gemeld - om 11 verdachte personen en een aantal aan
hen gelieerde rechtspersonen. Deze (rechts)personen zijn
project-ontwikkelaar, aannemer, architect, belastingadviseur, makelaar
of bestuurder van een verdachte vennootschap.
Deze (rechts)personen hebben transacties aanvaard waarbij in totaal
voor EUR 371.000 aan geldboetes wordt betaald en voor EUR 1.808.065 aan
wederrechtelijk verkregen voordeel wordt ontnomen. Daarnaast zullen
deze verdachten taakstraffen verrichten variërend van 40 uur tot de
maximale 120 uur die bij transactie kan worden opgelegd.
De verdenkingen bestonden bij alle verdachten uit valsheid in geschrift
en bij een aantal verdachten ook uit witwassen. De (rechts)personen
zouden voordeel hebben genoten bij transacties waarbij valse facturen
werden verstuurd of onroerende zaken tegen onzakelijke prijzen werden
verkocht.
Openbaar Ministerie