Politie IJsselland
Aanhoudingen in grootschalig onderzoek
Zwolle, 29-06-2010 o Maandag 28 juni heeft de Bovenregionale
Recherche Noord- en Oost-Nederland (BR NON), onder leiding van het
Openbaar Ministerie in Zwolle, drie personen aangehouden op verdenking
van onder andere oplichting, verduistering, valsheid in geschrift en
witwassen. Het drietal heeft mogelijk door middel van zogenaamde
verkoop van kunststof kozijnen voor ongeveer EUR 700.000,- in het hele
land gedupeerden opgelicht.
De BR NON hield een 50-jarige man uit Enschede (Boekelo), een 56-jarige
man uit Hengelo en een 35-jarige vrouw uit Hengelo in hun woonplaats
aan.
37 aangiften
37 aangiften uit het hele land in de periode oktober 2004 tot en met
heden zijn onderwerp van onderzoek. De strafbare feiten vonden plaats
in onder andere Rotterdam, Almere, Nijmegen, Enschede, Deventer,
Apeldoorn en Zwolle.
Naast de door particulieren gedane aangiften, hebben ook de AFM
(Autoriteit Financiële Markten) en de curator, van de inmiddels
gefailleerde bedrijven, aangifte gedaan.
Verkoop van kunststof kozijnen
Huiseigenaren werden in persoon of soms telefonisch benaderd en
overgehaald om kunststof kozijnen te kopen. Vervolgens tekende men een
offerte, wat al een koopovereenkomst bleek te zijn. De kopers betaalden
de kozijnen vooruit. Het geld werd overgemaakt naar een soort
bouwdepot. Het depot bleek echter een rekening te zijn waarover één van
de verdachten kon beschikken. De aangekochte kozijnen werden in de
meeste gevallen niet geleverd.
Financiering & belegging
Financiering van de aanschaf van de kozijnen werd in diverse gevallen
via de verdachten geregeld. Zij sloten voor de kopers leningen af en
soms een nieuwe hypotheek op de overwaarde van het huis. Het geleende
geld werd vervolgens door de verdachten niet gebruikt voor de aanschaf
van de kozijnen.
In sommige gevallen werden er ook aantrekkelijke renterekeningen
afgesloten. De gedupeerden kregen de rente een aantal maanden
uitbetaald. Daarna stopte deze uitbetaling en konden de benadeelden
niet meer over hun ingelegde geld beschikken.
Waar de zeven ton aan euros is gebleven wordt momenteel onderzocht.
Doorzoekingen
Doorzoekingen vonden plaats in vijf woningen in Enschede, Boekelo en
Hengelo. Administratie, computer- en audioapparatuur, sieraden en twee
pianos werden voor nader onderzoek in beslag genomen.
De Bovenregionale Recherche Noord- en Oost-Nederland is het onderzoek
in februari 2010 gestart naar aanleiding van informatie vanuit de
politieregio Twente via het Fraude Meldpunt (FMP) van het Openbaar
Ministerie in Zwolle.