Gevangenisstraffen geëist tot 4,5 jaar voor fraude met
kinderopvangtoeslag
22 juni 2010 - Functioneel Parket
Het Functioneel Parket heeft vandaag voor de rechtbank Dordrecht
gevangenisstraffen tot vier en een half jaar geëist tegen twee mannen
die worden verdacht van fraude met kinderopvangtoeslag. Beide
verdachten hebben volgens de officier van justitie misbruik gemaakt van
een toeslagregeling.
Verdenking
Vandaag stonden twee verdachten en drie rechtspersonen die aan hen
gelieerd zijn terecht. Allen worden verdacht van fraude met
kinderopvangtoeslag. De fraude heeft zich afgespeeld tussen januari
2007 en oktober 2008. Aanleiding voor het onderzoek was een melding van
de Belastingdienst. Op 13 oktober 2008 zijn er door de FIOD
doorzoekingen verricht in de woningen van de verdachten en bij twee
gastouderbureaus in Utrecht en in Breda. Ook zijn beide verdachten toen
aangehouden en hebben ongeveer drie maanden in voorarrest gezeten.
Fraude kinderopvangtoeslag
De gastouderbureaus hebben voor vraagouders aanvragen verzorgd voor
kinderopvangtoeslag. Het Functioneel Parket verdenkt de verdachten
ervan op verschillende manieren gefraudeerd te hebben met de
kinderopvangtoeslag. Zo zijn aanvragen met terugwerkende kracht
ingediend, terwijl het gastouderbureau op dat moment nog niet bestond.
Ook zijn in de aanvragen door het gastouderbureau oppasuren en
-tarieven vermeld welke hoger waren dan de werkelijkheid. Tevens zijn
er aanvragen gedaan voor kinderopvangtoeslag terwijl er in
werkelijkheid helemaal niet opgepast is door de gastouder.
Schade
De schade die de Nederlandse Staat heeft geleden door het frauduleuze
handelen van verdachten bedraagt tenminste zeven miljoen euro. Dit
bedrag is ten onrechte uitbetaald aan de rechtspersonen van verdachten.
De Belastingdienst is reeds gestart met het terugvorderen van de ten
onrechte uitbetaalde kinderopvangtoeslag.
De officier van justitie heeft in de strafeis laten meewegen dat
verdachten misbruik hebben gemaakt van overheidsgeld, een
toeslagregeling die drijft op vertrouwen dat de overheid stelt in
burgers die deze toeslag aanvragen. Ook is meegenomen het feit dat
verdachten systematisch op zoek waren naar het vergroten van de fraude
en adviezen hebben gegeven hoe de Belastingdienst misleid kon worden.
De 33-jarige verdachte hoorde een gevangenisstraf van 4,5 jaar tegen
zich eisen en een geldboete van EUR75.000. Deze verdachte wordt gezien
als degene die het systeem heeft verzonnen, de 31-jarige verdachte
heeft dit systeem later geperfectioneerd. Tegen hem eiste de officier
van justitie een gevangenisstraf van 4 jaar en een geldboete van
EUR75.000. Tegen alle drie de rechtspersonen, te weten GOB-4Yourkids
BV, Bidou Holding BV en Dar el Hanan BV, is een geldboete van
EUR100.000 geëist.
Ontneming
Naast de strafzaak zal er een ontnemingsvordering volgen tegen de
verdachten. Samen met het Bureau Ontnemingswetgeving OM (BOOM) worden
procedures gestart om de criminele winsten terug te vorderen en daar
waar mogelijk terug te laten vloeien naar benadeelden en/of de
staatskas.
Openbaar Ministerie