| | | |
| | | | |Raadsvoorstel | | | | | | | | | | | | | | | | | |Voorstel nr | | | | | | |Raadsvergadering | | | | | | | |Datum | | | | | | |Onderwerp | | | | | | | |Portefeuille | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |Aan de gemeenteraad | | | | | | | | | | | | | |Voorstel (concept-besluit)
CONCEPT De gemeenteraad wijzigt de Meerjaren Programma Begroting 2010 - 2013 (MPB) als volgt:
- De winstafdracht van het Grondbedrijf aan de algemene dienst à E1 miljoen in 2010, 2011 en 2012 en E1,4 miljoen in 2013 wordt verwijderd;
- De onttrekking aan de Algemene Reserve (AR) in 2010 wordt met E1 miljoen verhoogd;
- Het ombuigingspakket stuurgroep in 2011, 2012 en 2013 wordt met respectievelijk E1 miljoen, E1 miljoen en E1,4 verhoogd;
- In 2010 wordt éénmalig E3,6 miljoen onttrokken aan de AR en afgedragen aan de Algemene Reserve Grondbedrijf (ARG);
- Voor 2014 en verder wordt geen afdracht verwacht. Jaarlijks wordt door het college een voorstel aan de raad gedaan welk bedrag (? 0), incidenteel, door het Grondbedrijf wordt afgedragen;
- En besluit de hierop betrekking hebbende begrotingswijzigingen voor 2010 vast te stellen en de financiele effecten ingaande 2011 te verwerken in de MPB 2011-2014 Is transparant en eenduidig aangeven wat de raad moet besluiten (inhoud, procedure, financiële dekking). Gaat het om ongedeelde of gedeelde besluiten. Dat wil zeggen betreft het een voorstel dat als geheel moet worden vastgesteld of kan met een deel van het voorstel worden ingestemd. Gedeelde besluiten zijn besluiten die achtereenvolgens kunnen worden genomen (a, b, c, etc.), waarbij het ook mogelijk is dat bijv. wel wordt ingestemd met a en c en niet met b. Toelichting
1. Aanleiding
Onderstaande raadsfracties zijn van mening dat de Algemene Reserve Grondbedrijf (ARG) te klein is t.o.v. de te dekken ondernemersrisico's. Het gewenste niveau is E20 miljoen. Dit voorstel brengt de ARG in 2013 op het gewenste niveau (zie grafiek)
Wat is de aanleiding voor het raadsvoorstel. Gedacht kan worden aan beleidsvoorstellen, projectplannen, voorstellen voorkomende uit de termijnagenda uitwerking van beleidsplan in een uitvoeringsplan of deelplan, etc. Aangeven waarom het voorstel voorligt. Waarom is besluitvorming door de raad noodzakelijk. 2. Achtergrond
Het Meerjaren Perspectief Grondexploitaties (MPG) 2010 heeft iniatiefnemers inzicht gegeven in de actuele situatie en het herijkte toekomstperspectief van het Grondbedrijf. Het budgetrecht ligt bij de gemeenteraad. De winsten van het Grondbedrijf zijn niet vanzelfsprekend. Wij menen daarom dat het wenselijk is er niet meer op te rekenen Zijn er gemeentelijke (beleidskaders waarbinnen dit voorstel is geformuleerd. Komt het beleidskader voort uit beleid- of wettelijke kaders van de rijksoverheid of de provincie. Zijn er maatschappelijke en/of politieke ontwikkelingen waar dit voorstel uit voortkomt. 3. (Beleids)Inhoud voorstel
Zie voorstel
Wat zijn de inhoudelijke uitgangspunten en doelstellingen van het voorstel. 4. Beoogd resultaat
Een meer realistische MPB en meer weerbare ARG
Wat is het beoogde (maatschappelijke) effect (outcome) en op welke wijze kan achteraf worden vastgesteld dat het beoogde effect is bereikt. Het resultaat moet toetsbaar zijn aan het genomen raadsbesluit. Welke concreet meetbare acties gaat het college ondernemen (output). Zijn er eventuele risico's bekend die bij de verdere uitwerking of uitvoering van belang zijn en die eventueel aanleiding kunnen zijn om naar de raad terug te komen.
5. Financiële paragraaf
N.v.t.
Zijn er kosten gemoeid met het voorstel of de uitvoering ervan. Op welke wijze zijn deze kosten gedekt of op welke wijze wordt dekking voorgesteld. Zijn er middelen in de programmabegroting beschikbaar gesteld of wordt een aanvullend budget gevraagd. 6. Betrokkenen/draagvlak
N.v.t.
Welke groepen, organisatie of individuele burgers zijn betrokken bij het voorstel Welke zullen er bij de uitvoering betrokken worden. 7. Gevolgde en nog te volgen procedure
N.v.t.
D66
Mark Sandmann
Wanneer moet het gewenste effect (zie 'beoogt resultaat') bereikt zijn. Zijn er tussenstappen aan te geven.
Wanneer wordt er met de betrokkenen en/of doelgroep gecommuniceerd. Is de raad nog betrokken in de loop het het proces en op welke wijze (nadere besluitvorming, informatie, etc.) Wat is de procedure tot de finale besluitvorming.
Wat is de procedure na de besluitvorming tot uitvoering. Is er na het raadsbesluit nog een nadere uitwerking die in de raad terug moet komen.
| | | | | | | | | |
---- --
---- --
| |Burgemeester en wethouders | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |Aan de gemeenteraad | | |Telefoon 14 055 | | | | | | | | | | | | | | |Doorkiesnummer | | | | | | | | | |(055) 5801610 | | | | | | | | | |Telefax | | | | | | | | | |(055) 5801154 | | | | | | | | | |E-mail | | | | | | | | | |g.willering@apeldoorn.| | | | |nl | | | | | | | | | |Datum 14 juni 2010 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |Uw brief d.d. | | | | | | | | | | | | | | | |Ons kenmerk | | | | | |Betreft | | | | | | | |advies over initiatiefvoorstel D66 | |Geachte leden,
Op de PMA van 10 juni jl. is n.a.v. de inhoudelijke bespreking van de nota MPG verzocht, of het college kennis zou mogen nemen van het aangekondigde initiatiefvoorstel van de fractie van D66. Aan dat verzoek heeft de fractie voldaan.
Het initiatiefvoorstel is er op gericht om de winstafdracht van het Grondbedrijf aan de Algemene Dienst te beëindigen, de bezuinigingstaakstelling voor de Algemene Dienst dienovereenkomstig te verhogen en om vanuit de Algemene Reserve een storting te doen in de Algemene Reserve van het Grondbedrijf.
Wij stellen u voor om over dit initiatiefvoorstel thans geen besluit te nemen, maar ons in de gelegenheid te stellen om bij de opstelling van de MPB 2011-2014 integraal te bezien hoe op een verantwoorde wijze aan dit initiatiefvoorstel tegemoet kan worden gekomen. Ons voorstel daartoe zullen wij uiteraard in deze MPB opnemen, maar wij zullen u daarover vooruitlopend op de verschijning van de MPB in augustus afzonderlijk informeren.
|Hoogachtend, | | | | |Burgemeester en wethouders van | | | | |Apeldoorn, | | | | |de secretaris, | |de burgemeester, | | |
---- --