Twee verdachten in fraudeonderzoek naar omzetbelasting in
bewaring
11 juni 2010 - Functioneel Parket
De FIOD heeft woensdag 9 juni 2010 in Den Haag twee verdachten
aangehouden die worden verdacht van fraude met omzetbelasting, valsheid
in geschrifte en witwassen. De verdachten zijn vandaag door de
rechter-commissaris in Den Haag voor veertien dagen in bewaring
gesteld. Het strafrechtelijk onderzoek vindt plaats onder leiding van
het Functioneel Parket.
De verdachten, twee vrouwen van 46 en 55 jaar, hebben voor vijf
bedrijven vermoedelijk onjuiste aangiften omzetbelasting gedaan. De
verdenking is dat ze dit hebben gedaan door gebruik te maken van valse
facturen. De 55-jarige vrouw is de eigenaresse van deze vijf bedrijven
en de 46-jarige vrouw is de boekhoudster. Het vermoeden is dat een
aantal van de vijf bedrijven uitsluitend is opgericht om te kunnen
frauderen met onjuiste aangiften omzetbelasting. Vermoedelijk is er
ongeveer 650.000 euro onterecht uitgekeerd aan de twee vrouwen.
De FIOD heeft doorzoekingen verricht in twee woonhuizen en in een
bedrijfspand van de verdachten in Den Haag. Bij de doorzoeking zijn
computers en administratie in beslag genomen, waaronder blanco facturen
voor verschillende bedrijven. Er is tevens beslag gelegd op twee
woningen, een auto, elf bankrekeningen en 10.000 euro aan contanten.
Openbaar Ministerie