De Jager pakt betalingen 'zwarte' creditcards aan
Nieuwsbericht | 08-06-2010 | Belastingdienst
Minister De Jager van Financiën heeft de Belastingdienst opdracht
gegeven om betalingen met anonieme 'zwarte' creditcards in Nederland te
achterhalen. Het gaat om speciale creditcards en pinpassen die
gekoppeld zijn aan bankrekeningen in (voormalige) belastingparadijzen.
Deze rekeningen worden niet bij de Belastingdienst aangegeven en zijn
naar verwachting goed voor honderden miljoenen euro's aan niet
opgegeven vermogen. De fiscus voert momenteel overleg met de
organisaties die creditcardbetalingen in Nederland verwerken om de
eigenaren van deze rekeningen te kunnen achterhalen. Minister De Jager:
"Het is onbestaanbaar dat mensen volledig anoniem via een buitenlandse
bankrekening dure spullen kopen én belasting proberen te ontduiken. De
Belastingdienst pakt misbruik hard aan. Niet voor niets is de boete
voor dit soort gevallen verhoogd naar maximaal 300 procent.'
Volgens informatie waar de Belastingdienst en FIOD over beschikken,
worden met deze creditcards en pinpassen regelmatig dure goederen zoals
juwelen gekocht. Daarnaast duiken deze cards regelmatig op bij pogingen
tot beleggings- en BTW-carousselfraude. De Belastingdienst beschikt nu
over een methode om betalingen door Nederlanders uit te filteren door
bijvoorbeeld de frequentie en de locatie van de betalingen te
analyseren. Aan de hand van het rekeningnummer kan de fiscus vervolgens
informatie opvragen over de eigenaar van de rekening. De Jager sloot
hiervoor afgelopen jaar enkele tientallen
informatieuitwisselingsverdragen met voormalige belastingparadijzen.
Nederlanders proberen naar schatting zo'n 30 miljard euro aan vermogen
op buitenlandse rekeningen buiten het zicht van de fiscus te houden.
Ministerie van Financiën