Twee mannen aangehouden voor VT-fraude
26 februari 2010 - Functioneel Parket
De FIOD heeft afgelopen dinsdag in een onderzoek van het Functioneel
Parket twee mannen uit Borne aangehouden. Ze worden verdacht van
belastingfraude, identiteitsfraude en witwassen. De
rechter-commissaris van de rechtbank Almelo heeft de beide mannen
vandaag voor 14 dagen in bewaring gesteld.
De verdachten zijn 25 en 29 jaar oud. Ze hebben vermoedelijk voor
meerdere personen een formulier voor Voorlopige Teruggaaf (VT)
ingevuld en die ingestuurd naar de belastingdienst. De personen voor
wie de VT werd aangevraagd wisten daar niets vanaf. De verdachten
lieten het geld dat zij ontvingen van de belastingdienst overmaken op
een rekening waar zij het geld vanaf konden halen.
Onderzoek moet nog uitwijzen hoe grootschalig de fraude is. Het
vermoeden is dat de beide heren zeker voor tientallen personen de VT
hebben aangevraagd. Telkens bedroeg de teruggaaf duizend tot een paar
duizend euro.
De FIOD heeft drie woningen in Borne en één woning in Enschede
doorzocht. Daarbij zijn administratie, computers en een bedrag van
12.000 euro in beslag genomen. Meer aanhoudingen worden niet
uitgesloten.
Openbaar Ministerie