Openbaar Ministerie

Transactie overeengekomen met Schaap & Citroen juweliers

26 februari 2010 - Functioneel Parket

Het Functioneel Parket is met Schaap & Citroen juweliers een transactie overeengekomen van EUR 150.000,- omdat zij in 2004 en 2005 een aantal MOT meldingen (Meldingen Ongebruikelijke Transacties) niet of onvolledig heeft gedaan.

MOT meldingen zijn meldingen die verplicht zijn op basis van de Wet Melding Ongebruikelijke Transacties (wet MOT). Op basis van deze wetgeving zijn diverse instellingen verplicht ongebruikelijke transacties te melden aan het meldpunt MOT. Op basis van de destijds geldende regelgeving werden contante transacties boven 15.000 euro aangemerkt als ongebruikelijke transacties.

Het betrof bij Schaap & Citroen juweliers transacties in contanten met een hogere factuurwaarde dan EUR15.000,-. Voor bedrijven is medewerking aan de uitvoering van de wet verplicht. Schaap & Citroen juweliers had in 2004 en 2005 haar interne procedures onvoldoende op orde met als gevolg dat niet alle verplichtingen correct zijn nagekomen.

Schaap & Citroen juweliers betreurt de gang van zaken en heeft direct nadat de onregelmatigheden waren geconstateerd maatregelen genomen om de interne procedures op het gebied van melding van ongebruikelijke transacties aan te scherpen. Ook is de interne controle op naleving hierop aangepast.

De Wet MOT is inmiddels vervangen door de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Om de integriteit van het (Nederlandse) financiële stelsel te bewaken is het van belang om alert te zijn op ongebruikelijke transacties die mogelijk verband houden met witwassen en/of terrorismefinanciering.