Onderzoek Nationale Recherche naar underground banking en
drugssmokkel
28 januari 2010 - Landelijk Parket
De Nationale Recherche heeft woensdag in Amsterdam twee mannen
aangehouden die worden verdacht van underground banking en witwassen
voor internationale drugshandelaren. Het gaat om twee Pakistanen van
50 en 45 jaar.
In het onderzoek is door de dienst Nationale Recherche van het Korps
landelijke politiediensten (KLPD) is in november 2009 al eens in
Amsterdam een geldkoerier met 100.000 euro aangehouden. Bij de
doorzoeking van de woningen van de verdachten is woensdag beslag
gelegd op 45.000 euro contant geld, administratie en mobiele
telefoons.
Het ondergronds bankieren is zichtbaar geworden in een onderzoek naar
de smokkel van heroïne vanuit Nederland naar Engeland. Op 9 december
2009 is in een woning in Almere door de Nationale Recherche 32,5 kilo
heroïne in beslag genomen.
Bij die gelegenheid zijn drie verdachten aangehouden in Nederland en
een in Engeland. Laatstgenoemde is vorig week overgeleverd aan
Nederland. De vier verdachten zitten sinds hun aanhouding in
voorlopige hechtenis.
De twee mannen die woensdag zijn aangehouden worden vrijdag voorgeleid
aan de rechter-commissaris in Amsterdam.
Openbaar Ministerie