Verdachte aangehouden in onderzoek belastingfraude
27 januari 2010 - Functioneel Parket
De FIOD-ECD (Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst-Economische
Controledienst) heeft vandaag onder leiding van het Functioneel Parket
een 45-jarige vrouw aangehouden in Amsterdam Oost. Zij wordt verdacht
van belastingfraude en witwassen.
Vanaf 2003 tot en met 2009 zou verdachte als belastingadviseur hebben
opgetreden. De verdachte is niet aangesloten bij een
belastingadviesbureau en heeft ook geen Kamer van Koophandel
registratie. Onder haar begeleiding werden op honderden
belastingaangiften van belastingplichtigen onjuiste gegevens aan de
Belastingdienst opgegeven. Deze resulteerden in onterecht verstrekte
voorlopige teruggaven. De verdachte ontving hiervoor een vergoeding.
Het geschatte nadeel bedraagt zeker enkele tonnen. De betrokken
belastingplichtigen kunnen van de Belastingdienst een terugvordering
van de onterecht verstrekte voorlopige teruggaven verwachten.
In de woning in Amsterdam Oost zijn naast de administratie ook zestig
kostbare merktassen en tientallen juwelen in beslag genomen.
Openbaar Ministerie