Politie Hollands Midden
Onderzoek naar verdovende middelen en witwassen afgerond
Hollands Midden, 17-09-2009 o De korpsrecherche van Politie Hollands
Midden heeft in een onderzoek naar handel in verdovende middelen en
witwassen in totaal twintig verdachten aangehouden. Vijf verdachten
zitten nog vast. De korpsrecherche maakt proces verbaal op van
achttien strafbare zaken en heeft het onderzoek afgerond. Dinsdag 20
oktober vindt de tweede regiezitting plaats.
De korpsrecherche was medio 2008 een onderzoek gestart naar de
verdachten. De rechercheurs hadden het vermoeden dat de verdachten
zich bezighielden met het verhandelen en exporteren van verdovende
middelen en het witwassen van geld.
Andorriaans politieonderzoek
In het onderzoek bleek dat de verdachten financiële transacties deden
via een grote bank in Andorra. De Andorriaanse politie werd daarom in
een vroeg stadium betrokken bij het onderzoek. In Andorra werd direct
een onderzoek naar deze transacties gestart. De Andorriaanse politie
heeft uiteindelijk op alle bankrekeningen die door de verdachten werd
gebruikt beslaggelegd. Daarnaast werden er diverse bescheiden in
beslaggenomen en werden er op luxe goederen en onroerend goed
beslaggelegd. In een kluis binnen de bank trof de Andorriaanse politie
waarde artikelen aan zoals horloges. Ook deze goederen zijn
inbeslaggenomen. De bevindingen in het Andorriaanse onderzoek
ondersteunen het onderzoek van de korpsrecherche Politie Hollands
Midden.
Verdachten
In februari 2009 hield de korpsrecherche van Politie Hollands Midden
al vier verdachten aan. Een 45- jarige man uit de gemeente Kaag en
Braassem, een 39-jarige en een 27-jarige man uit Amsterdam en een
45-jarige man uit Leiden. Een vijfde verdachte, een 57-jarige
Nederlander, werd in Frankrijk aangehouden. Vier van deze verdachten
zitten nog vast.
In voornamelijk de regio Hollands Midden, maar ook in Amsterdam,
Utrecht, Den Haag, Lelystad werden toen, onder leiding van de
rechter-commissaris van de rechtbank Den Haag en het Openbaar
Ministerie in Den Haag, doorzoekingen verricht in totaal 27 panden,
woningen en bedrijven.
In het verdere onderzoek werden nog vijftien verdachten aangehouden.
Conservatoir beslag misdaad mag en zal niet lonen
Naast het strafrechtelijk onderzoek is er door het Bureau
Ontnemingswetgeving Openbaar Ministerie (BOOM) een onderzoek gestart
dat zich richt op onzichtbaar of crimineel vermogen van de verdachten.
Het OM wil het criminele vermogen van de verdachten terugvorderen
omdat dat mogelijk verdiend is met criminele praktijken. Politie en
justitie legden daarom conservatoir beslag op één woning, twee
schepen, één sloep, zes autos, meerdere dure horloges, sieraden en
andere luxe goederen, banktegoeden en een geldbedrag.
Actieve samenwerking
De samenwerking tussen de Nederlandse en Andorriaanse autoriteiten
verloopt voorspoedig.
De autoriteiten in Andorra willen in het buitenland met andere
instanties, zoals de politie, actief samenwerken om criminele
organisaties en criminele activiteiten in hun land een halt toe te
roepen. De politie van Andorra zal binnenkort de korpsrecherche van
Politie Hollands Midden bezoeken voor het verkrijgen van informatie
ten behoeve van hun onderzoek.