9 aanhoudingen in fraudeonderzoek schroothandel
Nieuwsbericht | 11-09-2009 | Uitvoering
De FIOD-ECD doet onderzoek naar fraude in de metaalrecycling branche.
Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.
Een aantal bedrijven in de metaalrecycling branche wordt er van
verdacht voor tientallen miljoenen euro's metalen onder valse naam te
hebben ge- en verkocht. Ook bestaat het vermoeden dat door
toeleveranciers en afnemers onder valse naam is gehandeld. Hierbij is
de verdenking ontstaan dat er binnen de branche een zeer substantieel
zwartgeldcircuit in stand wordt gehouden.
In het kader van het strafrechtelijk onderzoek hebben op 11 september
2009 ruim 250 opsporingsambtenaren van de FIOD-ECD en de politie 22
doorzoekingen verricht. De doorzoekingen vonden plaats op
verschillende adressen in Emmen, Heeze, Harderwijk, Middelburg,
Wilhelminadorp, Raalte, Bathmen, Geldrop, Soest, Beetgum en Regensburg
(Duitsland). Er zijn 9 verdachten aangehouden en in verzekering
gesteld. De verdachten worden verdacht van het plegen van valsheid in
geschrift, witwassen en belastingfraude.
Naast administratie zijn er zes auto's, een boot, een caravan, vier
vuurwapens en meer dan 1,8 miljoen euro aan contanten in beslag
genomen. Het strafrechtelijk onderzoek zet zich voort.
Verwante dossiers
* Uitvoering
Ministerie van Financiën