Nieuws
BFT staat goeddeels buitenspel
Lex van Almelo
Omdat advocaten het Bureau Financieel Toezicht toegang tot hun
dossiers weigeren, heeft het BFT onvoldoende instrumenten voor
effectief toezicht. Daardoor staat het bureau bij de advocatuur
goeddeels buitenspel. Dat schrijven onderzoekers van de Universiteit
Maastricht in een rapport over de tuchtrechtelijke handhaving van de
meldingsplicht inzake witwassen en terrorismefinanciering. De
buitenwereld beschouwt de audits als een ontoereikend systeem om de
naleving van de Wwft te controleren. Volgens de onderzoekers is het
tuchtrecht geen effectief handhavingsmiddel. De pakkans is laag en de
tuchtcolleges zijn te mild. Het BFT zou volgens de onderzoekers meer
moeten investeren in voorlichting. Advocaten en andere vrije
beroepsbeoefenaren klagen er namelijk over dat niet duidelijk is wat
nu wel en niet onder de meldingsplicht valt.
Uit een bestuurskundige evaluatie van de toezichtstrategie van het BFT
blijkt dat het bureau zich bij gebrek aan mankracht vooral richt op
het notariaat. Volgens de bestuurskundigen steekt het BFT te veel tijd
in tuchtrechtelijke procedures. Dit onderzoek is een onderdeel van de
evaluatie van het BFT die de Commissie-Kuijl in opdracht van de
staatssecretaris van justitie ter hand heeft genomen. Het rapport van
deze commissie wordt vermoedelijk morgen openbaar.
---
Nederlandse Orde van Advocaten