Buitengewone Algemene
Vergadering van Aandeelhouders
Agenda voor de Buitengewone Algemene
Vergadering van Aandeelhouders van
Koninklijke Boskalis Westminster N.V.
te houden op 19 augustus 2009,
aanvang om 13.00 uur ten kantore van
Koninklijke Boskalis Westminster N.V.,
Rosmolenweg 20, 3356 LK Papendrecht
Agenda
Agenda
1.
Opening
2.
Besluit door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders over de aanbeveling tot voordracht van een
lid van de Raad van Commissarissen (stempunt)
Indien geen aanbeveling wordt gedaan, zal het voorstel aan de orde worden gesteld om op voordracht
van de Raad van Commissarissen over te gaan tot benoeming van de heer mr. M.P. Kramer tot lid van de
Raad van Commissarissen, met ingang van 19 augustus 2009 (stempunt)
3. Sluiting.
Papendrecht / Sliedrecht, 4 augustus 2009
Raad van Commissarissen en Raad van Bestuur
De agenda met toelichting is vanaf 4 augustus 2009 beschikbaar op de website van de vennootschap
(www.boskalis.com) en ligt per diezelfde datum ter inzage en is gratis verkrijgbaar ten kantore van
de vennootschap (tel. 078 69 69314) en bij de servicedesk van ING Bank N.V. (tel. 020 - 7979 389 of
e-mail iss.pas.hbk@ing.nl).
De oproep geldt voor houders van aandelen op naam, vruchtgebruikers en pandhouders met stemrecht van
deze stukken die daarvoor kwalificeren, waarvan de schriftelijke aanmelding, indien van toepassing met een
schriftelijke volmacht, uiterlijk woensdag 12 augustus 2009 is ontvangen door de Raad van Bestuur van de
vennootschap (Rosmolenweg 20, 3356 LK Papendrecht / postadres: Postbus 43, 3350 AA Papendrecht), evenals
voor houders van aandelen aan toonder, vruchtgebruikers en pandhouders met stemrecht die uiterlijk woensdag
12 augustus 2009 hun aandelen hebben gedeponeerd bij het kantoor te Amsterdam van ING Bank N.V. Het te
ontvangen depotbewijs dient als bewijs van toegang tot de vergadering.
2 2uitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders
B
Toelichting
Toelichting
Toelichting bij agendapunt 2
Door de Raad van Commissarissen wordt medegedeeld dat voorzien moet worden in een vacature in de
Raad van Commissarissen.
De Raad van Commissarissen draagt voor, ter benoeming tot lid van de Raad van Commissarissen door de
Algemene Vergadering van Aandeelhouders, de heer mr. M.P. Kramer, die ten tijde van de vergadering 59 jaar
oud is, de functie van voorzitter van de Raad van Bestuur en hoofddirecteur van N.V. Nederlandse Gasunie
vervult en geen aandelen in het kapitaal der vennootschap houdt.
De heer Kramer is voorzitter van de Koninklijke Vereniging van Gasfabrikanten in Nederland (KVGN) en President van
Gas Infrastructure Europe (GIE). Voorts is de heer Kramer honorair consul van het Koninkrijk Noorwegen, lid van de
Raad van Toezicht van het Noord Nederlands Orkest en lid van het bestuur van de Stichting Ubbo Emmius Fonds.
De periode van benoeming zal drie jaar zijn.
De heer Kramer wordt aanbevolen c.q. voorgedragen voor benoeming in overeenstemming met de Profielschets
van de Raad van Commissarissen. De heer Kramer wordt, gezien de betrekkingen die hij bekleedt en de
ervaringen die hij nationaal en internationaal heeft opgedaan, zeer geschikt geacht de taak van commissaris
bij de vennootschap te vervullen.
De voordracht geschiedt onder de opschortende voorwaarde dat door de Algemene Vergadering van
Aandeelhouders geen personen voor benoeming worden aanbevolen en geen uitstel van de benoeming
voor het doen van een dergelijke aanbeveling wordt gevraagd. De Ondernemingsraad heeft meegedeeld
ten aanzien van deze vacature geen personen aan te bevelen en de voordracht ten volle te steunen.
Koninklijke Boskalis Westminster nv 3
Routebeschrijving
Routebeschrijving
Hoe komt u bij het kantoor van Koninklijke Boskalis Westminster nv te Papendrecht?
Rosmolenweg 20, 3356 LK Papendrecht, telefoon (078) 69 69 000, fax (078) 69 69 555.
Per eigen vervoer
a. anuit richting Rotterdam/Den Haag
V
U volgt de A15 richting Gorinchem/Nijmegen. U neemt afrit 23, Papendrecht/Dordrecht/ Oud-Alblas. Aan het
einde van de afrit gaat u rechtsaf richting Papendrecht/Dordrecht/N3. Op de N3 neemt u afrit Papendrecht.
Aan het einde van de afrit gaat u linksaf richting industrieterrein Oosteind. De vierde straat rechts is de
Rosmolenweg.
b. Vanuit richting Gorinchem/Nijmegen
U volgt de A15 richting Dordrecht/Rotterdam. U neemt afrit 23, Papendrecht/Dordrecht/Oud-Alblas. Aan het
einde van de afrit gaat u linksaf richting Papendrecht/Dordrecht/N3. Op de N3 neemt u afrit Papendrecht.
Aan het einde van de afrit gaat u linksaf richting industrieterrein Oosteind. De vierde straat rechts is de
Rosmolenweg.
c. Vanuit richting Breda
U volgt de A16 richting Dordrecht/Rotterdam. U neemt afrit 20, Randweg Dordrecht/'s Gravendeel/Oud-
Beijerland. Aan het einde van de afrit gaat u rechtsaf richting Papendrecht/Dordrecht/N3. Op de N3 neemt
u na de boogbrug over de Beneden Merwede de afrit Papendrecht. Aan het einde van de afrit gaat u rechtsaf
richting industrieterrein Oosteind. De vierde straat rechts is de Rosmolenweg.
Per openbaar vervoer
Vanaf het NS station Dordrecht kunt u een taxi nemen naar het hoofdkantoor in Papendrecht.
Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders 4
Royal Boskalis Westminster N.V.