* >Belastingfraudezaak tuinders bij de rechtbank Den Haag
Belastingfraudezaak tuinders bij de rechtbank Den Haag
2 juli 2009 - Functioneel Parket
De rechtbank Den Haag behandelt van 6 tot en met 10 juli de strafzaak
tegen zes personen die verdacht worden van witwassen, belastingfraude,
valsheid in geschrift en deelname aan een criminele organisatie.
Onder leiding van het Functioneel Parket heeft de Fiscale
Inlichtingen- en Opsporingsdienst Economische Controledienst
(FIOD-ECD) een strafrechtelijk onderzoek verricht naar een omvangrijke
fraude, waarbij een groot aantal tuinders (met name uit het Westland)
waren betrokken.
De verdenking is dat de zes verdachten de tuinders behulpzaam zijn
geweest bij de `zwarte' verkoop van een deel van hun producten. De
leveringen werden aan de tuinders contant betaald en vervolgens door
toedoen van de verdachten met valse facturen afgedekt. Er is hierbij
vermoedelijk een geldstroom van ruim EUR77 miljoen euro aan het zicht
van de fiscus onttrokken. Het Bureau Ontnemingswetgeving Openbaar
Ministerie (BOOM) heeft tegen de zes verdachten een ontnemingstraject
in gang gezet ter ontneming van het wederrechtelijk verkregen
voordeel, dat geschat wordt op EUR9,5 miljoen.
Alle verdachten zijn aangehouden geweest, maar thans weer op vrije
voeten. In 2007 en 2008 hebben eerdere zittingen plaatsgevonden.
Planning
6 juli verhoren
7 juli ochtend verhoren, middag requisitoir
8 juli pleidooien
9 juli ochtend pleidooi, vanaf 11.00 uur repliek en dupliek
10 juli beschikbaar voor eventuele uitloop
Openbaar Ministerie