ALGEMENE VERGADERING VAN
AANDEELHOUDERS BETER BED HOLDING N.V.
Aandeelhouders en andere stemgerechtigden van Beter Bed Holding N.V. worden uitgenodigd voor de jaarlijkse
Algemene Vergadering van Aandeelhouders, te houden op donderdag, 23 april 2009 om 15.00 uur in het Hilton Hotel,
Apollolaan 138, 1077 BG Amsterdam.
AGENDA
1. Opening.
2. Verantwoording over de verslagperiode:
a. Verslag van de Directie.
b. Bericht van de Raad van Commissarissen.
c. Vragen.
d. Behandeling en vaststelling van de jaarrekening 2008.
e. Dividendbeleid.
f. Dividendvoorstel 2008.
3. Corporate Governance.
4. a. Verlening van decharge aan de leden van de Directie voor het gevoerde beleid.
b. Verlening van decharge aan de leden van de Raad van Commissarissen voor het gehouden toezicht.
5. Remuneratiebeleid.
6. a. Verlenen van bevoegdheid aan de Directie tot het uitgeven van nieuwe aandelen tot een maximum van 10% van
het aantal uitstaande aandelen.
6. b. Verlenen van bevoegdheid aan de Directie tot het beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht.
7. Verlenen van machtiging aan de Directie tot verkrijging/inkoop van eigen aandelen tot het door wet- en regelgeving
toegestane maximum.
8. Voorstel tot herbenoeming van de heer C.A.S.M. Renders als commissaris.
9. Statutenwijziging
10. (Her)benoeming van de externe accountant.
11. Mededelingen.
12. Rondvraag.
13. Sluiting.
NB: De agendapunten 2d, 2f, 3, 4a, 4b, 5, 6a, 6b, 7, 8, 9 en 10 zullen ter stemming worden gebracht.
De agenda met toelichting en de jaarstukken over het boekjaar 2008, alsmede het voorstel tot statutenwijziging liggen
vanaf 26 maart 2009 ter inzage ten kantore van de vennootschap, Linie 27, 5405 AR te Uden, en ten kantore van
ABN AMRO Bank N.V., handelend onder de naam RBS, Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP te Amsterdam ("RBS").
Deze stukken kunnen kosteloos tijdens werkdagen worden aangevraagd bij RBS, telefoonnummer 020 3836707, e-mail
corporate.actions@rbs.com en bij Beter Bed Holding, telefoonnummer 0413 338819, e-mail bbholding@beterbed.nl en
zijn tevens beschikbaar via onze website www.beterbedholding.com.
De Directie heeft bepaald dat voor deze vergadering als stem- en/of vergadergerechtigden gelden zij die op donderdag,
2 april 2009, na verwerking van bij- en afschrijvingen per die datum (de "registratiedatum"), die rechten hebben en als
zodanig zijn ingeschreven in een door de Directie daartoe aangewezen (deel)register. Voor houders van aandelen op naam
is als (deel)register aangewezen het aandeelhoudersregister van Beter Bed Holding N.V. Voor houders van aandelen aan
toonder zijn als (deel)register aangewezen de administraties per de registratiedatum van de bij het Nederlands Centraal
Instituut voor Giraal Effectenverkeer B.V. (`Necigef') aangesloten instellingen in de zin van de Wet giraal effectenverkeer.
Houders van aandelen op naam alsmede stemgerechtigde pandhouders en vruchtgebruikers van aandelen op naam
kunnen vanaf 3 april 2009 tot uiterlijk 16 april 2009 hun voornemen tot het bijwonen van de vergadering schriftelijk
kenbaar te maken aan de Directie van de vennootschap op voornoemd adres.
Houders van aandelen aan toonder die deze vergadering wensen bij te wonen, kunnen zich vanaf 3 april 2009 tot
uiterlijk 16 april 2009, 17.00 uur via hun bank schriftelijk aanmelden bij RBS. Hiertoe dient de instelling in wier
administratie men voor de aandelen is geregistreerd aan RBS een verklaring te verstrekken waarin is opgenomen het
aantal gewone aandelen dat door de betreffende houder op het registratietijdstip gehouden wordt en dat ter registratie is
aangemeld. De aandeelhouder ontvangt per e-mail of per post een registratiebewijs. Het registratiebewijs zal dienen als
bewijs van toegang tot de vergadering. Om legitimatie kan te allen tijde gevraagd worden.
Om als schriftelijk gevolmachtigde vergaderrechten te kunnen uitoefenen, dient - onverminderd het hiervoor bepaalde -
de Directie uiterlijk op 16 april 2009 om 17.00 uur de schriftelijke volmacht te hebben ontvangen. Een gevolmachtigde
kan niet meer dan één stemgerechtigde vertegenwoordigen.
Uden, 26 maart 2009
Beter Bed Holding N.V. / Directie