FIOD-ECD spoort BTW-fraude van 3,5 miljoen euro op
Nieuwsbericht | 08-04-2009 | Uitvoering
De FIOD-ECD heeft een BTW-fraude van 3,5 miljoen euro opgespoord.
Hiervoor zijn op 7 april 2009 negentien doorzoekingen verricht waarbij
acht verdachten zijn aangehouden. Zij worden verdacht van fraude met
personenauto's en deelname aan een criminele organisatie. Het onderzoek
staat onder leiding van het Functioneel Parket.
De verdachten hielden zich bezig met het verhandelen van jonge, dure,
gebruikte personenauto's. Deze personenauto's werden met contant geld
gekocht in Duitsland. Uit het FIOD-ECD onderzoek komt naar voren dat de
verdachten in de afgelopen twee jaar voor ruim 20 miljoen euro aan
personenauto's hebben verhandeld.
De doorzoekingen vonden plaats in de regio Alkmaar, Assen, Den Haag en
Venlo. In België en Duitsland werden, in samenwerking met de
opsporingdiensten aldaar dertien doorzoekingen verricht. Er is
administratie en er zijn computers in beslag genomen. De
Belastingdienst heeft onder andere beslag gelegd op
(buitenlandse-)bankrekeningen, contant geld, personenauto's, woningen,
inboedels en een recreatievaartuig. In totaal zijn bij deze actie in
binnen- en buitenland circa 180 opsporingsambtenaren ingezet.
Staatssecretaris de Jager van Financiën vindt dat internationale
BTW-fraude hard aangepakt moet worden. 'Het schaadt de goedwillende
ondernemer.' Om BTW-fraude effectief te bestrijden is samenwerking
tussen lidstaten noodzakelijk. 'Samen met mijn Franse collega heb ik al
een netwerk opgezet op uitvoeringsniveau, waardoor signalen van
mogelijke BTW-fraude in een vroeg stadium kunnen worden gedeeld met
andere lidstaten."
BTW constructie
Er werd gebruik gemaakt van de volgende constructie: een handelaar
verwerft BTW-vrij (0% BTW) personenauto's uit Duitsland. Vervolgens
levert de handelaar de personenauto's in Nederland door, waarbij hij
BTW berekent aan de afnemer. De handelaar draagt deze BTW opzettelijk
niet af aan de Belastingdienst en bij onderzoek blijkt de handelaar
onvindbaar te zijn (een 'ploffer'). De afnemer van de auto's brengt de
BTW vermeld op de factuur van de ploffer in aftrek en levert deze
auto's door aan een volgende handelaar en zodra de afnemer van de
ploffer de BTW wel in aftrek brengt op zijn aangifte omzetbelasting
treedt het verlies voor de schatkist op.
Ministerie van Financiën