Vastned
Persbericht
VASTNED RETAIL MAAKT BESLUITEN ALGEMENE VERGADERING VAN
AANDEELHOUDERS BEKEND
In de algemene vergadering van
aandeelhouders van 7 april 2009 zijn onder
andere de volgende beslissingen genomen:
· Vaststelling van de jaarrekening over
het boekjaar 2008;
· Vaststelling van het slotdividend van
¤ 2,68 per aandeel, op te nemen
volledig in contanten of ¤ 0,85 in
contanten en een op 27 april 2009 te
publiceren deel in aandelen ten laste
van de agioreserve. Het aandeel zal
per 9 april 2007 ex dividend noteren.
Een keuze voor aandelen dient vóór
24 april 2009 via bank of
commissionair kenbaar worden
gemaakt;
· Decharge van de leden van de
directie voor het gevoerde bestuur
over het boekjaar 2008;
· Vaststelling van de remuneratie van
de leden van de directie voor 2009,
alsmede de vaststelling van de
nabetaling van de salarissen over
2008;
· Herbenoeming van de heer
mr. N.J. (Klaas) Westdijk als lid van
de raad van commissarissen.
De algemene vergadering heeft het voorstel
tot het alsnog toekennen aan leden van de
directie van een buitengewone bonus met
betrekking tot 2008 afgewezen. Deze bonus
was voorgesteld in verband met de
overnamesituatie waarin de vennootschap
zich in 2008 geplaatst zag en in welk kader
de raad van commissarissen van oordeel
was dat het belang van de vennootschap
gediend was met de toekenning van een
buitengewone bonus aan de leden van de
directie en overige sleutelfunctionarissen
indien bepaalde voorwaarden zouden
worden vervuld.
Uit de ter vergadering afgelegde
stemverklaring en het stemgedrag van
grootaandeelhouders die tezamen meer
dan 25% van het kapitaal
vertegenwoordigden kan worden afgeleid
dat de meerderheid van de ter vergadering
aanwezige of vertegenwoordigde
aandeelhouders principiële bezwaren
koesterde tegen de toekenning van een
dergelijke bonus, ook na kennisname van
de door de voorzitter van de
remuneratiecommissie ter vergadering
verstrekte nadere toelichting op de
beweegredenen van de raad van
commissarissen om de directie een
buitengewone bonus in het vooruitzicht te
stellen.
De raad van commissarissen respecteert
het besluit van de algemene vergadering
om de voorgestelde buitengewone bonus
niettemin af te wijzen.
Blijkens een door dezelfde
grootaandeelhouders afgelegde
stemverklaring, vormde de agendering van
de voorgestelde buitengewone bonus
tevens een belangrijke reden om tegen de
voorgestelde decharge van de raad van
commissarissen te stemmen. Als gevolg
hiervan is door de algemene vergadering
geen decharge verleend aan de raad van
commissarissen over het in 2008
uitgeoefende toezicht.
Deze argumentatie is naar het oordeel van
de raad van commissarissen onvoldoende
basis voor onthouding van decharge. In
verband hiermede zal op medio mei a.s.
een buitengewone algemene vergadering
van aandeelhouders worden gehouden
waarop de decharge van de raad van
commissarissen over het in 2008
uitgeoefende toezicht opnieuw zal worden
geagendeerd. Afhankelijk van de uitkomst
van de stemming op dit punt zal de raad
van commissarissen zich beraden over de
vraag of de raad van commissarissen
voldoende vertrouwen van de
aandeelhouders geniet om in de toekomst
naar behoren te kunnen functioneren.
Op deze buitengewone algemene
vergadering zal tevens het op de
vergadering van gisteren teruggenomen
voorstel tot statutenwijziging in stemming
gebracht worden waarbij de percentuele
drempel voor uitoefening van het
agenderingsrecht van aandeelhouders
statutair gehandhaafd zal blijven op het
thans geldende wettelijke percentage van
1% van het geplaatst kapitaal indien het
wettelijke percentage in de toekomst zou
worden verhoogd, een en ander ter
ondervanging van het bezwaar tegen de
voorgestelde statutenwijziging zoals door
enkele grootaandeelhouders in de aanloop
naar de vergadering van gisteren kenbaar
is gemaakt.
Rotterdam, 8 april 2009
Voor nadere informatie: Arnaud du Pont 010-2424302 (arnaud.du.pont@vastned.nl)